John Emerson Esquivel, uno de los principales implicados en el caso de la criptomoneda Daily Cop, se entregó a las autoridades en una estación de policía en el Quindío.
Esquivel, que tenía una orden de captura, es señalado de participar en una organización criminal que defraudó por más de cien millones de dólares. La entrega de Esquivel pretende cumplir con el compromiso de colaboración con la justicia de Ómar Hernández, otro implicado en el caso.
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El abogado Víctor Eduardo Muñoz, representante de Hernández, confirmó a El Tiempo que Esquivel enfrenta cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, incremento de patrimonio injustificado y captación masiva e ilegal de dinero.
Esquivel, habría invertido más de 523 millones de pesos de manera directa en estas actividades ilícitas.
La entrega de Esquivel fue documentada en un informe al que el medio ya mencioando tuvo acceso, donde se detalla que estuvo acompañado por su abogada de confianza, Erika Lorea Ordóñez Muñoz, durante el proceso. Además, se realizó una identificación fotográfica por parte del Laboratorio de Policía Científica y Criminalística del Quindío.
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La organización Daily Cop ha sido objeto de múltiples denuncias por estafa desde octubre de 2023, según Semana. La criptomoneda, que Esquivel ayudó a crear, ha sido vinculada a una serie de fraudes que afectaron a empresarios, amas de casa y hasta mafiosos del Valle.
Además, se menciona que esta organización habría ofrecido una aeronave como aporte no declarado a la campaña presidencial de Gustavo Petro, hecho que ha sido negado por Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol.
La investigación continúa, y las autoridades esperan que la colaboración de Esquivel y otros implicados permita desmantelar por completo la red criminal detrás de Daily Cop. Este caso ha puesto en evidencia la complejidad de los delitos financieros relacionados con criptomonedas y la necesidad de una regulación más estricta para prevenir futuros fraudes de esta naturaleza.
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Investigación de Daily Cop avanza: empresario vinculado a criptomonedas queda libre tras decisión judicial
El escándalo Daily Cop ha dado un nuevo giro con la liberación de Omar Hernández Doux Ruisseau, un testigo clave en la investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Hernández, quien es el dueño de Spartan Hill, una empresa vinculada al caso de criptomonedas, fue liberado el 29 de octubre tras una decisión judicial que le permite enfrentar el proceso en libertad. Actualmente, se encuentra bajo protección debido a preocupaciones por su seguridad.
“El día de ayer, Omar Hernández Doux Ruisseau recuperó su libertad total. Se encuentra en un sitio seguro, a resguardo, para evitar posibles amenazas y riesgos contra su vida”, declaró Muñoz.
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El abogado defensor de Hernández, Víctor Eduardo Muñoz, confirmó que su cliente ha recuperado su libertad total y se encuentra en un lugar seguro para evitar posibles amenazas.
Esta medida se tomó después de que el juzgado considerara que Hernández podía continuar el proceso fuera de prisión y tras intentar llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.
La investigación que involucra a Hernández está centrada en Daily Cop, una empresa de criptomonedas que ha sido objeto de escrutinio por presunto lavado de activos. La defensa de Hernández ha mantenido su inocencia y ha señalado que los resultados de la investigación serán reveladores, especialmente en lo que respecta a la financiación de la campaña de Petro.
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El testimonio de Hernández ha sido crucial debido a su rol como CEO de Spartan Hill y su relación con Daily Cop. En mayo de 2024, fue citado por la Fiscalía para rendir testimonio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde confirmó detalles relevantes para la investigación.
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