Con falsas identificaciones del Sena: así están estafando empresas en Colombia

En tan solo una de las transacciones fraudulentas los delincuentes habría tomado cerca de 180 millones de pesos a una compañía

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Funcionarios de la institución señalan verificar cualquier documento recibido en nombre del Sena a través de SECOP II antes de proceder con entregas de bienes o servicios, como medida preventiva contra el fraude  - Crédito iStock
Funcionarios de la institución señalan verificar cualquier documento recibido en nombre del Sena a través de SECOP II antes de proceder con entregas de bienes o servicios, como medida preventiva contra el fraude - Crédito iStock

Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se emitió una alerta sobre un esquema de fraude que estaría siendo empleado por delincuentes que están utilizando su nombre, logotipo y otros elementos identificativos de manera ilegítima para fingir la autorización de contratos y estafar por millonarias cifras a distintas empresas nacionales.

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De acuerdo con la entidad desde agosto de 2023, son al menos diez los incidentes donde proveedores de diversos bienes y servicios fueron engañados por individuos que se hicieron pasar por funcionarios del Sena.

Estos estafadores crearon documentos falsos, incluyendo contratos, y solicitaron entregas de mercancías. Las empresas afectadas, distribuidas en diferentes regiones de Colombia como Bogotá, Cali, Medellín, y Cartagena del Chairá en el departamento de Caquetá, contactaron posteriormente al Sena para confirmar estos contratos, descubriendo que eran inexistentes.

En un caso destacado, los estafadores lograron obtener de una empresa mercancías valoradas en 180 millones de pesos. Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje emitieron la alerta enfatizando en que toda contratación con la entidad se realiza exclusivamente a través de SECOP II, una plataforma estatal diseñada para gestionar de manera transparente y segura los trámites contractuales del sector público, sin intermediarios.

Funcionarios de la institución señalan verificar cualquier documento recibido en nombre del Sena a través de SECOP II antes de proceder con entregas de bienes o servicios, como medida preventiva contra el fraude. Así mismo desde la dirección https://sciudadanos.sena.edu.co/SolicitudIndex.aspx se dispuso un espacio para que realicen las respectivas quejas en caso de haber sido víctimas.

Las empresas, al estar expuestas a diversas formas de fraude deben adoptar una serie de medidas preventivas para salvaguardar sus intereses y evitar ser víctimas de estafas. A continuación, se describen algunas acciones recomendadas:

  • Verificación de Fuentes: Antes de proceder con cualquier operación comercial, es esencial verificar la autenticidad de la contraparte. Esto incluye solicitar y corroborar los datos de contacto y representación legal directamente desde los sitios oficiales o mediante comunicación directa con las entidades involucradas.
  • Uso de Plataformas Oficiales para Contrataciones: En el contexto colombiano, las contrataciones con entidades estatales se gestionan a través de plataformas gubernamentales como SECOP II. Es crucial que las empresas participen exclusivamente mediante estos canales oficiales para cualquier trámite de contratación.
  • Capacitación a Empleados: Proporcionar formación regular al personal sobre los riesgos y modalidades de fraude más comunes puede aumentar la capacidad de la empresa para identificar intentos de estafa desde etapas tempranas.
  • Procedimientos de Seguridad Interna: Establecer protocolos de seguridad internos para la gestión de contratos y verificación de documentos es fundamental. Esto incluye la asignación de responsabilidades claras dentro de la organización para la aprobación de operaciones comerciales y contractuales.
  • Consultar Listados de Advertencias y Alertas: Mantenerse informado sobre las alertas emitidas por entidades gubernamentales, cámaras de comercio y asociaciones industriales sobre conocidas operaciones fraudulentas o entidades que están siendo suplantadas.
  • Asesoría Legal: Contar con asesoramiento legal para revisar la documentación relacionada con nuevas contrataciones o asociaciones puede prevenir la caída en estafas. Un abogado puede ayudar a identificar irregularidades o cláusulas sospechosas en los contratos.
  • Seguridad Digital: Reforzar la seguridad de los sistemas de información y comunicación de la empresa para evitar el phishing y otros métodos de engaño que pueden utilizarse para recabar información sensible o realizar suplantaciones.
  • Reporte de Incidentes: En caso de sospecha de fraude o intento de estafa, es importante reportar el incidente a las autoridades competentes. Esto no solo ayuda a la empresa a buscar remedio, sino que también contribuye a advertir a otras posibles víctimas.

La implementación de estas medidas puede aumentar significativamente la capacidad de las empresas para protegerse contra estafas y asegurar la legitimidad de sus operaciones comerciales y contractuales.