Qué tiene que ver Hong Kong con el tráfico ilegal de oro colombiano: un delito que genera ganancias por más de 3.000 millones de dólares

La minería ilegal de oro en Colombia mueve grandes cantidades del metal precioso hacia destinos internacionales, esquivando la ley y las regulaciones locales. Según un reporte de la Fiscalía General divulgado por El Tiempo, gran parte del oro extraído ilegalmente no permanece en el país, sino que es exportado principalmente a Estados Unidos, Italia, Suiza, China e India, pero es Hong Kong uno de los puntos principales de arribo. Este fenómeno es preocupante dada la capacidad de estos circuitos para camuflar los activos y los ingresos procedentes de la extracción ilícita.

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El informe ofrece un panorama de la situación por regiones, detallando el número de investigaciones en curso asociadas a la explotación ilegal de oro. Al frente se sitúa el departamento de Antioquia con 325 casos, seguido por Cauca, con 85; Caldas, con 81; Chocó, con 67; Bolívar, con 66; Córdoba, con 60, y La Guajira, con 55.

Estas cifras reflejan la vasta extensión del problema y la permanente lucha de las autoridades para erradicar estas prácticas delictivas que afectan la economía y el medio ambiente del país.

En medio de esta encrucijada, las autoridades han identificado modus operandi y redes criminales dedicadas al tráfico de oro. De acuerdo con reportes conocidos por el mismo medio de comunicación, estas organizaciones recurren a métodos ilícitos para movilizar el metal y, de esta forma, “lavar” los ingresos derivados de su actividad.

Este fenómeno no solo amenaza el orden económico, sino que también se está posicionando como una alternativa al narcotráfico en ciertas áreas del país, según ha informado El Tiempo en entregas anteriores.

Hong Kong surge como un epicentro para el oro ilícito colombiano debido a los incentivos como la ausencia de impuestos a la joyería, lo cual lo convierte en un destino atractivo para estos flujos ilegales. Asimismo, se han reportado casos de incautaciones en vuelos privados, donde individuos han sido detenidos mientras transportaban lingotes de oro utilizados como moneda de cambio en sus viajes, evidenciando las diversas tácticas empleadas para burlar los controles.

Exportaciones de oro de Colombia muestran discrepancias en registro internacional

Las exportaciones de oro en bruto de Colombia han experimentado un notable incremento según la Agencia Nacional de Minería, pues mostraron un crecimiento del 35% en 2020 y del 17% en 2021. Estos incrementos llevan las exportaciones a totalizar 65.67 toneladas, con un valor de 2.767,01 millones de dólares FOB en 2020. Sin embargo, han surgido dudas referentes a las cifras de exportación a Hong Kong, donde se reporta una diferencia significativa entre los registros de ventas declaradas por Colombia y las cifras de ingresos reportadas por las autoridades de Hong Kong.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha subrayado estas diferencias, donde los registros colombianos indican exportaciones a Hong Kong por un valor de 5,7 millones de dólares, mientras que en Hong Kong solo se reportan ingresos por 4,5 millones de dólares, dejando un vacío de 1,2 millones de dólares sin explicación. Asimismo, las exportaciones de oro hacia Estados Unidos tuvieron un aumento de 87% en 2020 y un 9% en 2021, y hacia Hong Kong pasaron de 7.32 kilogramos en 2019 a 6.3 toneladas en 2020 y 14.85 toneladas en 2021. Estos desajustes han levantado interrogantes sobre los movimientos reales del oro colombiano en Asia.

Además, un informe de Indepaz señala a Estados Unidos y Suiza como países menos transparentes en operaciones bancarias y comerciales, particularmente en el mercado de oro proveniente de Colombia. A su vez, denuncia prácticas ilícitas como la facturación comercial errónea utilizadas por redes criminales para legitimar oro ilegal en el comercio internacional.

El análisis realizado por Tax Justice Network respalda estas afirmaciones, destacando la opacidad en las transacciones financieras de estos países, lo cual facilita actividades como el lavado de dinero y el contrabando de minerales. En Colombia, la explotación ilegal del oro es atribuida a grupos armados organizados tales como el ELN, grupos residuales, disidencias de las antiguas Farc y el ‘Clan del Golfo’, actualmente conocido como AGC (autodefensas Gaitanistas de Colombia), así como a mafias brasileñas que operan en el país.

Dentro de las tácticas empleadas para el tráfico de oro, se encuentra la declaración errónea de valores y pesos en la comercialización del metal precioso. Indepaz describe que “la facturación comercial errónea” implica declarar un valor superior o inferior del oro, o un peso distinto al real, con el objetivo de obtener ventajas financieras, tales como la reducción de impuestos o la aplicación de descuentos indebidos.

Esta dinámica de comercio ilícito afecta significativamente la economía legal y refuerza las estructuras de poder de las organizaciones criminales en Colombia, generando a su vez un impacto negativo sobre la seguridad y el orden público en las regiones afectadas por la minería ilegal.