México, un país que investiga diversos casos de lavado de dinero de parte de políticos y altos funcionarios, ha presentado un incremento mínimo en la lucha contra este delito, de acuerdo con los resultados del análisis Basel AML Index, realizado por el Instituto de Basilea sobre la Gobernanza.
La lista de países que comprende este estudio es de 141, pero México se encuentra en el lugar 68 con una calificación prácticamente igual desde el año 2018. De acuerdo con el periódico El Economista esta es la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La calificación actual del país es de 5.2 de 10 que es el mayor riesgo, Sin embargo, en 2019 esta era de 5.17 y un año antes de 5.13, lo que significa que las estrategias gubernamentales han mantenido casi la misma efectividad en este rubro.
Detalló que para otorgar esta calificación el organismo se basa en factores como calidad del marco jurídico contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el riesgo de soborno y corrupción, transparencia y normas financieras, rendición de cuentas, así como riesgos legales y políticos.
Sobre los países con una menor eficacia al enfrentar el lavado de dinero, Basel Index 2020 aseguró que aunque “pueden tener sistemas sólidos, pero en la práctica no funcionan. O bien, los países no los están haciendo funcionar”.
El periodista Fernando Gutiérrez entrevistó al experto internacional en gestión de riesgo, Miguel Tenorio, quien aseguró que para mejorar la calificación de México es necesario que se sigan las recomendaciones de la GAFI.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la instancia encargada de recibir la información del sistema financiero y actividades vulnerables que permitan identificar casos de lavado de dinero y de esta manera, realizar las denuncias correspondientes con base en las investigaciones.
El pasado 12 de agosto la UIF y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), firmaron un tratado en contra de este delito e informaron se identificó su práctica en los sectores textiles, combustibles y de calzado donde empresas tapaban movimiento irregulares por millones de pesos.
De acuerdo con el periódico Reforma, Nieto señaló a las empresas fachada como un mecanismo de competencia desleal para el empresariado que se ha ido constituyendo en el país. Indicó que están constituidas en inmuebles baldíos con personas que no cumplen con el perfil transaccional de empresarios.
En el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), promulgado el pasado 1 de julio, es necesario que el país cuente con mecanismos de prevención de lavado de dinero para garantizar transacciones exitosas en el sector financiero y bancario, de acuerdo con el titular de la SHCP.
El convenio busca establecer mecanismos de cooperación con actividades académicas que estimulen los espacios de análisis, reflexión, actualización y divulgación, informó la Coparmex, sobre todo, para prevenir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo.
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Más Noticias
La historia de “El Mencho”: cómo el líder del CJNG se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo
Nemesio Oseguera Cervantes dirigió la organización criminal al menos desde el año 2000 y logró expandirlo a la mayoría de los estados de México y a varias ciudades de los Estados Unidos
700 años de Tenochtitlan: cómo un pueblo errante y repudiado se convirtió en el poderoso imperio de América
La fascinante la historia de cómo un puñado de personas con un sueño buscaron su identidad, fueron obligados a vivir en un islote marginal y lograron alianzas poderosas en el continente
La mujer que dobló al sistema y llevó el feminicidio a la SCJN para hacer justicia por su hija, que no se suicidó
La incansable lucha de Irinea Buendía hizo que las autoridades judiciales reconocieran la negligencia del caso de su hija Mariana Lima, pero además la gravedad del problema y las omisiones de las autoridades
David Alfaro Siqueiros en la prisión de Lecumberri: vida y obra del muralista en el “Palacio Negro”
El artista fue detenido acusado de disolución social y del intento de asesinato de Trotski. Esta es la historia poco conocida de su etapa como interno en una de las prisiones más duras en la historia
Qué es la meningitis, cuáles son sus síntomas y cómo tratarla
En algunos casos, esta enfermedad mejora sin tratamiento en algunas semanas, pero en otros pueden poner en riesgo la vida y requerir tratamiento con antibióticos de emergencia
