El BID sancionó a la familia Topic de Ecuador y a sus empresas por prácticas corruptas hasta 2035

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció sanciones contra la familia Topic y cuatro de sus empresas, incluida Telconet S.A., señaladas por prácticas corruptas en proyectos financiados por el organismo.

La decisión se tomó tras investigaciones realizadas por la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID y fue ratificada por su Comité de Sanciones. Las sanciones incluyen la inhabilitación condicional de las empresas y personas involucradas, lo que les impide acceder a financiamiento del BID hasta diciembre de 2035, salvo que cumplan con las condiciones establecidas para su revocación.

Entre los sancionados están Jan Tomislav Topic Feraud, ex candidato presidencial, y su padre, Marlon Tomislav Topic Granados. También fueron incluidas las empresas Cable Andino S.A., Megadatos S.A., y Cable Andino USA Inc.

Esta inhabilitación con liberación condicional implica que, si los sancionados cumplen con las condiciones impuestas, podrían recuperar su elegibilidad para participar en actividades financiadas por el BID. Sin embargo, hasta entonces, quedan excluidos de cualquier contrato o financiamiento vinculado al organismo.

El BID explica que estas sanciones buscan prevenir y disuadir prácticas prohibidas, como actos corruptos, fraudulentos o colusorios, en proyectos financiados por el grupo. Según los procedimientos del banco, las sanciones pueden ser impuestas directamente por su Oficial de Sanciones o a través de dictámenes del Comité de Sanciones, quienes analizan las pruebas presentadas durante las investigaciones. En algunos casos, las sanciones también derivan de acuerdos negociados entre el banco y las partes investigadas.

El proceso sancionador del BID establece que las personas o empresas inhabilitadas no solo pierden acceso a proyectos financiados por el BID, sino que también podrían ser excluidas de contratos con otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial, gracias a acuerdos de exclusión cruzada entre estas instituciones.

A través de un comunicado oficial, Telconet reconoció las sanciones impuestas por el BID, pero insistió en que los actos de corrupción señalados son inexistentes. Según Tomislav Topic, la sanción es de carácter reputacional y no tiene impacto judicial ni bancario fuera del BID. Además, afirmó que la empresa ha iniciado el proceso de apelación ante el mismo organismo, con la esperanza de que la sanción sea revocada.

El BID tiene procedimientos rigurosos para investigar casos de corrupción y prácticas prohibidas en los proyectos que financia. Estas investigaciones suelen ser realizadas por la OII, que actúa de manera independiente para analizar denuncias y recopilar evidencia. Una vez que se presentan los hallazgos, el caso es remitido al Oficial de Sanciones, quien tiene la facultad de imponer medidas iniciales. Si las partes sancionadas no están de acuerdo, pueden apelar ante el Comité de Sanciones, que revisa el caso y emite un dictamen final.

En Ecuador, la familia Topic ya había sido vinculada a escándalos de corrupción en el pasado. En 2017, la Fiscalía rastreó fondos provenientes de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht que habrían sido canalizados a través del proyecto del cable submarino de Telconet. Aunque Tomislav Topic admitió en 2019 que Telconet recibió USD 13,5 millones de Odebrecht, aseguró desconocer su origen ilícito y anunció que devolvería los fondos al Estado. A pesar de los antecedentes, la investigación penal contra Tomislav Topic por lavado de activos fue archivada en octubre de 2023.

En el 2018, la Contraloría General del Estado identificó irregularidades en la adjudicación del cable submarino, un proyecto clave para la empresa. El año pasado, el gobierno de Daniel Noboa extinguió el título habilitante del proyecto en 2023.

Por su parte, Jan Topic, hijo de Tomislav, se candidateó en las elecciones extraordinarias del 2023 y quedó en cuarto lugar con el 14% de la votación. Entonces lo apoyó el Partido Social Cristiano y su propuesta se enfocó en el área de seguridad. Se lo presentó como un francotirador y paracaidista entrenado en la legión extranjera francesa, una rama del servicio militar francés. Topic combatió en Siria, también en el conflicto Yibuti y Eritrea, en Costa de Marfil y en Ucrania.

Jan Topic también intentó participar por la Presidencia para los comicios de este año, pero el Tribunal Contencioso Electoral inhabilitó al candidato porque “no se ha desvinculado adecuadamente” de empresas que mantienen contratos con el Estado, y “continúa siendo beneficiario final” de las mismas.