La Fiscalía paraguaya imputó por el delito de lavado de dinero a Darío Messer, conocido como el "mayor cambista de Brasil" y bajo orden internacional de captura, y a otras tres personas, entre ellas un hijo suyo y un familiar del presidente paraguayo, Horacio Cartes.
El Ministerio Público informó anoche que los imputados son, además de Messer, Dan Messer, Juan Giménez Viveros, primo de Cartes, y Adolfo Cubilla.
De acuerdo con el comunicado, Giménez Viveros había intentado retirar la tarde del martes del estatal Banco de Fomento una cantidad de dinero correspondiente a firmas relacionadas con Messer, pero optó por retirarse del lugar tras ser identificado.
PUBLICIDAD
Las imputaciones se realizaron horas después de que la Fiscalía realizara diversos allanamientos en oficinas y sedes de firmas empresariales ligadas con Messer en Asunción y en la ciudad de Hernandarias (este).
La Fiscalía sospecha que los imputados habrían utilizado fondos provenientes de las operaciones de Messer en Brasil y que son investigados como hechos de cohecho pasivo, soborno y asociación criminal.
PUBLICIDAD
Ello presuntamente a través de Matrix S.A., Chai S.A., Pegasus S.A. y Agromonte S.A., empresas en las que los imputados eran accionistas y a través de las cuales habrían realizado operaciones irregulares por un monto superior a 40 millones de dólares.
De acuerdo con la fuente, esas operaciones fraudulentas habrían sido cometidas entre 2014 y 2016.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los imputados.
Darío Messer, quien según la prensa paraguaya tiene una relación de amistad con Cartes, obtuvo la nacionalidad paraguaya en abril de 2017 por parte de la Corte Suprema de Justicia.
PUBLICIDAD
Messer sigue prófugo una semana después de que arrancara una operación de captura internacional en Paraguay, Brasil y Uruguay que dio como resultado 33 detenciones en los dos último países.
La operación internacional tenía como punto de mira un grupo de cambistas de Brasil que, según la confesión de dos acusados, habría conseguido mover 1.600 millones de dólares en 52 países de forma ilícita.
PUBLICIDAD
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Brasil, Messer recibía el 60 % de los beneficios de las operaciones de cambio, pues era el responsable de aportar recursos y dar lastre a las operaciones.
Según la Fiscalía brasileña, como dueño de casas de cambio, Messer era quien daba respaldo a las operaciones con su nombre y se responsabilizaba de la captación de clientes.
PUBLICIDAD
(Con información de EFE)
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
El Supremo Tribunal de Brasil rechazó un pedido de liberación de Lula da Silva
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
EEUU exigió una OTAN de “línea dura” y avisó que señalará en público a los aliados que no hagan lo suficiente en materia de gasto militar
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que el reajuste militar estadounidense en Europa no implica un retiro de los compromisos globales, sino que representa “una muestra del liderazgo” del presidente Donald Trump
Mundial 2026: cuál es el jugador más caro de la Scaloneta y qué lugar ocupa en el ranking global
Una de las principales figuras de la Selección Argentina aparece entre los ocho futbolistas más valorados del planeta. Cómo rankean los 26 elegidos por Lionel Scaloni
Donald Trump tildó de “envidiosos, gente mala o estúpidos” a quienes critican el acuerdo de paz con Irán
El presidente de Estados Unidos valoró que “la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando”
Quién es Domingo Catoira, la nueva apuesta de River Plate para el mercado de pases
Pablo Longoria, flamante director deportivo del Millonario, sumó a un viejo conocido a la estructura de fútbol del conjunto de Núñez
Precio de la gasolina en Jalisco este 18 de junio
La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país
