Extiende Tesoro de EEUU restricciones a CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero vinculado al fentanilo

Esta mañana la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la extensión de la fecha de entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que prohíben ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Las instituciones financieras sujetas a estas órdenes dispondrán ahora de 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las restricciones; además se destacó que el Gobierno de México asumió la administración temporal de las tres instituciones financieras mexicanas para fortalecer el cumplimiento regulatorio y prevenir el financiamiento ilícito.

Esta medida forma parte de una respuesta coordinada a las preocupaciones planteadas por las órdenes de FinCEN, que buscan frenar el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, en particular el fentanilo.

Tesoro de EEUU y México refuerzan alianza contra financiamiento ilícito

El organismo determinó que estas entidades representan una preocupación principal por lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides, conforme a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, subrayó la colaboración entre el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México: “Durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones”.

Gacki añadió que el Tesoro “continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”.

La extensión de la fecha de implementación responde a los avances realizados por el Gobierno de México, que incluyen la administración temporal de las instituciones afectadas para asegurar el cumplimiento de las regulaciones y reforzar la prevención del financiamiento ilícito.

El Tesoro estadounidense mantendrá una coordinación estrecha con las autoridades mexicanas y evaluará cuidadosamente los hechos y circunstancias antes de considerar cualquier prórroga adicional para la entrada en vigor de las órdenes.

Las órdenes originales de FinCEN respecto a CIBanco, Intercam y Vector están disponibles en los enlaces oficiales de la agencia, junto con la orden actual y una sección de preguntas frecuentes.