El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes, en todo lo que refiere al tema de impuestos, evitando que exista algún tipo de evasión y que se presenten las declaraciones en tiempo y forma.
La autoridad fiscal tiene distintas facultades para asegurar que los contribuyentes realicen el pago correspondiente de sus impuestos, asegurando que no exista una discrepancia entre los gastos e ingresos presentados, en caso de presentarse alguna, puede solicitar una auditoria para corroborar la procedencia de los recursos.
Ante esto, debes saber que también tiene la autoridad para revisar tus cuentas bancarias, ya que las instituciones financieras tiene la facultad de entregar un reporte mensual y notificar cualquier movimiento inusual, algo que se encuentra establecido en la ley.
La cantidad máxima que puedes tener en tu cuenta
Contrario a lo que se cree, el SAT no establece un límite máximo de dinero para tener en tu cuenta bancaria, permitiendo que se pueda ingresar la cantidad deseada por el contribuyente, siempre y cuando sea declarada como corresponde, la cual debe estar alineada con tus gastos.
En caso de no ser así, se podría caer en una discrepancia y la autoridad fiscal podría solicitar una auditoria para revisar las cuentas y los ingresos, de no poder comprobarlos, podrías ser acreedor a una multa o sanción.
Es importante mencionar que son las instituciones bancarias quienes marcan el límite máximo que se puede ingresar en una cuenta bancaria, una cuestión que debes tener en cuenta para evitar cualquier complicaciones al momento en que se te realice una transferencia o recibas el pago correspondiente de tu nómina.
Son 4 niveles los que maneja cada una de las instituciones bancarias y cada una tiene un límite distinto:
- Nivel 1: máximo de 6 mil pesos mensuales
- Nivel 2: máximo de 24 mil pesos mensuales
- Nivel 3: máximo de 80 mil pesos mensuales
- Nivel 4: no tiene un límite máximo, pero deben coincidir gastos e ingresos
De la misma forma, es necesario conocer que hay un monto máximo mensual de 15 mil pesos para depósitos en efectivo, en caso de rebasar esa cifra, podrías hacerte acreedor a una sanción por parte del SAT. Como contribuyente debes cumplir con tus obligaciones, presentando la declaración anual de tus gastos e ingresos, apoyando para una mayor recaudación de impuestos.
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