Sevilla, 7 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a trece personas e investigado a otras cuatro en el marco de una operación conjunta con la Agencia Tributaria que ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude de al menos 11,9 millones de euros de IVA en el sector de las bebidas alcohólicas.
Un juzgado de Morón de la Frontera (Sevilla) dirigió el pasado 14 de julio una primera fase de explotación de esta operación denominada Drink/Alambique con diez registros en inmuebles del municipio sevillano de La Puebla de Cazalla y de las provincias de Córdoba, Badajoz y Valencia, según han informado la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.
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La defraudación de la trama en las cuotas de IVA en el periodo fiscal investigado 2018 a 2025 se estima en 11,9 millones de euros, una cantidad que podría incrementarse en función de las pruebas obtenidas en los registros.
La organización también se dedicaba supuestamente al blanqueo de capitales.
La investigación se inició al detectarse un entramado empresarial compuesto por más de 30 sociedades, cada una "con un rol específico dentro de la organización".
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La banda habría contado con una estructura empresarial paralela a través de las que canalizar los fondos de procedencia delictiva.
Tras el análisis de 173 cuentas bancarias de la organización y de documentación intervenida, los investigadores han confirmado la existencia de volúmenes relevantes de alcohol procedentes de varios Estados miembros de la Unión Europea, principalmente Países Bajos y Portugal, hacia España.
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La mercancía adquirida era enviada por las denominadas empresas introductoras en régimen suspensivo de IVA e IIEE (impuesto sobre el alcohol y las bebidas derivadas).
Con estas exenciones fiscales podían ofrecer precios notablemente más bajos, "generando una competencia desleal en el sector", apuntan los investigadores, ya que la trama se habría servido, además, de sociedades que no ingresaban las cuotas de IVA correspondientes.
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Durante el desarrollo de la investigación se realizó un análisis económico patrimonial que puso de relieve que los líderes de la organización desviaban parte de los beneficios a una sociedad creada a tal efecto, a cuyo nombre figura la titularidad de determinados inmuebles de los principales investigados.
Han sido bloqueados once inmuebles y numerosas cuentas bancarias utilizadas para la canalización de las ganancias obtenidas por la trama.
En una segunda fase de explotación se han realizado inspecciones en naves de empresas relacionadas con la organización. EFE
(foto) (vídeo)
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