La AN acuerda decomisar 2,6 millones de euros que un procesado por la estafa de Fórum Filatélico tenía en Liechtenstein

Las autoridades judiciales identificaron una cuenta bancaria en Liechtenstein controlada formalmente por la Fundación MALAPA, pero cuyo beneficiario real era el procesado José Manuel Llorca Rodríguez. Esta cuenta, según resolución de la Audiencia Nacional, sirvió para canalizar fondos que, tras un exhaustivo análisis de múltiples indicios recogidos en la instrucción de la estafa piramidal de Fórum Filatélico, se consideran procedentes de las aportaciones de inversores afectados por el fraude. En este contexto, la Audiencia Nacional ha ordenado el decomiso de 2,6 millones de euros localizados en dicha cuenta extranjera a fin de destinarlos a las indemnizaciones dictadas en favor de las víctimas del caso, tal como consignó Europa Press.

El tribunal de la Sección Primera de lo Penal dispuso esta medida en virtud de la figura del decomiso autónomo, mecanismo legal que habilita a las autoridades a intervenir bienes aun sin mediar una sentencia condenatoria, cuando se verifica fehacientemente el origen ilícito del patrimonio y concurren causas como la rebeldía procesal del implicado, detalló Europa Press. La sentencia subraya que la Fiscalía Anticorrupción impulsó la solicitud, atendiendo a la condición de prófugo que ostenta José Manuel Llorca desde que fuera declarado en rebeldía en junio de 2007, tras resultar infructuosos los intentos internacionales de detención. Llorca no compareció en el juicio principal de Fórum Filatélico debido a su huida previa, aunque su implicación permanece documentada en la sentencia firme del proceso.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, los magistrados sostienen que los 2,4 millones de francos suizos depositados en la cuenta en Liechtenstein guardan un vínculo inequívoco con el entramado fraudulento de Fórum Filatélico. El tribunal argumenta que la relación entre estos fondos y el dinero defraudado a los inversores emerge de la valoración conjunta de indicios robustos, como la apertura de cuentas con identidades y pasaportes británicos en diferentes jurisdicciones, incluidas Gibraltar y Liechtenstein, y la utilización de sociedades pantalla para desviar y blanquear los recursos captados del público.

El tribunal detalla que una parte relevante de los fondos sustraídos circularon por estructuras societarias que actuaron como testaferros, permitiendo así su ocultación y posterior inversión en activos inmobiliarios, entre estos un inmueble ubicado en Marbella. Añade que José Manuel Llorca figuraba como beneficiario exclusivo de las cuentas, manteniendo el control sobre las operaciones realizadas y operando desde una oficina en Londres, donde coordinaba la dirección y la administración de la actividad ilícita junto con otros implicados.

Según la resolución judicial recogida por Europa Press, la defensa de Llorca no presentó elementos que acreditaran el origen lícito de los fondos depositados en Liechtenstein. Esta ausencia de justificación refuerza, a juicio del tribunal, la naturaleza ilícita de los activos y su estrecha vinculación con los delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y falsedad contable, causas por las que ha sido imputado el procesado.

La Fundación MALAPA no figuraba de manera explícita ni en la sentencia de la propia Audiencia Nacional ni en la del Tribunal Supremo sobre el caso de Fórum Filatélico como objeto de debate en el juicio oral, informa Europa Press. Sin embargo, el tribunal estima que existen suficientes elementos de conexión entre los fondos gestionados por dicha fundación y las aportaciones de los inversores que resultaron perjudicados en el esquema piramidal.

La sentencia principal sobre el caso Fórum Filatélico incluye numerosas referencias, hasta un total de 140, a la participación de José Manuel Llorca en la organización y gestión del fraude financiero. Indica que las decisiones clave para el sostenimiento y prolongación del entramado piramidal fueron adoptadas tanto por el entonces presidente, Francisco Briones, como por Llorca, quien actuaba como administrador de hecho de la sociedad y figuraba entre los accionistas mayoritarios.

Europa Press especifica que los jueces valoran cómo el procesado dirigió las operaciones de Fórum Filatélico desde la clandestinidad tras su condena previa por blanqueo de capitales, ratificada en un fallo de febrero de 2005 también emitido por la Audiencia Nacional. Desde ese momento, Llorca se mantuvo ausente del territorio español y en paradero desconocido para las autoridades, esquivando así su comparecencia en el macroproceso de estafa piramidal.

La sentencia destaca la operativa desarrollada con la cuenta de la Fundación MALAPA, desde la que en 2004 se realizó la adquisición de un bien inmueble en Marbella. La cuenta fue abierta utilizando un pasaporte británico, y, según se indica, se empleó un domicilio en Londres como dirección de referencia, vinculando estos movimientos a las actividades de gestión y control del fraude.

El medio Europa Press explica que la Sala considera que la justificación y la existencia de múltiples elementos interrelacionados permiten concluir racionalmente la procedencia ilícita de los fondos objeto del decomiso. Los magistrados remarcan que ni la fundación ni los activos depositados en Liechtenstein fueron objeto de discusión específica en el juicio oral, pero la valoración retrospectiva de los hechos y los rastros seguidos por la investigación permitieron a la Sala fundar su decisión.

Esta intervención representa una de las acciones más recientes para la recuperación de activos en beneficio de quienes resultaron perjudicados por la estafa de Fórum Filatélico, grupo que perdió sumas significativas como consecuencia de la operativa fraudulenta. El destino de los fondos decomisados quedará vinculado exclusivamente al pago de indemnizaciones, tal como estipula la sentencia de la Audiencia Nacional, cumpliendo así una de las principales demandas de las víctimas.