Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos
El caso involucra cheques sin respaldo emitidos por una junta comunal ubicada en un distrito con altos niveles de pobreza y desigualdad.
FGR desecha denuncia contra fiscal anticorrupción de Morelos por daño al erario
La instancia federal concluye que no hay delito y el caso carecía de sustento jurídico
La AN archiva la investigación de presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA
El magistrado Santiago Pedraz ha concluido que no existen pruebas suficientes para mantener el caso, señalando que la justicia de Venezuela ya evaluó el origen de los fondos y determinó que las operaciones cumplían la legalidad del país sudamericano
La Audiencia Nacional ordena detener a un hombre por el 'caso Plus Ultra' en la isla caribeña de Aruba
Fuentes jurídicas confirman que un empresario vinculado a un supuesto desvío de fondos de la aerolínea rescatada fue arrestado en el extranjero tras una orden internacional, mientras el caso permanece bajo secreto y se investiga presunto blanqueo de capitales
Un juez levanta el secreto de sumario de la causa de los bonos comercio de Alicante con Baño como único imputado
La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en subvenciones de la Diputación de Alicante durante 2022 y 2023, en la que se señala a Carlos Baño, permitirá el acceso a los detalles tras levantarse el secreto, según el Tribunal Superior de Justicia
Un procurador reclama al Supremo que ordene a Ábalos pagarle una deuda de más de 4.000 euros
El tribunal ha solicitado nuevas pruebas sobre un importe pendiente reclamado a José Luis Ábalos, mientras prepara la comparecencia del exministro y de otros imputados por presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la crisis sanitaria
El PP ve a Montero y su entorno "podridos de corrupción" y cree que tendrá respuesta en Andalucía: "Son basura política"
El principal partido de la oposición acusa a la vicepresidenta y a varios colaboradores de irregularidades, tras la localización de fondos en la vivienda de un antiguo responsable de Hacienda, anticipando repercusiones en las próximas urnas andaluzas
Un juez de Alicante levanta el secreto de sumario en la causa de los bonos comercio
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirma que la investigación sobre el manejo de ayudas comerciales en la provincia avanza, tras el análisis de registros, detenciones y declaraciones incluidas en el proceso judicial sucedido en Alicante
El juez que investiga el 'caso Plus Ultra' prorroga un mes el secreto de sumario en la causa
El magistrado encargado de las diligencias sobre la transferencia de fondos estatales a Plus Ultra extenderá la confidencialidad del procedimiento, lo que demora el acceso a la documentación a los implicados por posibles movimientos de capital ilícito vinculados a Venezuela
Presidente Cámara de Comercio de Alicante defiende su inocencia en la investigación sobre los bonos comercio
Carlos Baño, principal representante de Facpyme, afirma que nunca ha obtenido beneficios personales ni remuneración durante su gestión en la entidad, y subraya que desconoce los cargos, debido al secreto judicial impuesto en el caso
