Córdoba, 3 may (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas y han investigado a otras seis en Pozoblanco (Córdoba) que conformaban una red de delincuentes dedicados, presuntamente, al blanqueo de capitales, al tráfico ilícito de vehículos de alta gama y a la usurpación del estado civil.
El instituto armado ha informado en una nota de que las investigaciones se iniciaron el pasado enero de 2024, después de tener conocimiento de que un vecino de la localidad de Pozoblanco, tras solicitar una ayuda social, se había dado cuenta de que le constaban a su nombre, sin saberlo, tres vehículos de alta gama valorados en más de 200.000 euros.
El análisis realizado con la colaboración de la DGT de los expedientes de transferencia de los vehículos, permitió detectar que los documentos empleados para justificar el cambio de titularidad de los mismos, así como los contratos de compra-venta de aquellos habían sido falsificados.
La investigación permitió averiguar que esta actividad ilícita había sido presuntamente realizada por un grupo, perfectamente estructurado y jerarquizado, compuesto por ocho individuos que captaban a personas sin recursos para obtener copia de su documentación y sus datos personales.
Estos eran empleados posteriormente para crear empresas pantalla, abrir cuentas bancarias y simular contratos de compra- venta de vehículos de alta gama, todo a cambio de una contraprestación económica.
La investigación permitió identificar a los ocho integrantes del grupo, detener a dos de ellos e investigar a los otros seis como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico ilícito de vehículos y usurpación de estado civil.
Además, se acreditó la existencia de 24 cuentas bancarias, entre las que se encontrarían las abiertas de manera fraudulenta a nombre de las víctimas, así como las de los principales autores, 4 vehículos de alta gama y 2 empresas pantalla.
Se estima que el grupo desarticulado pudiera haber llevado a cabo varias operativas de blanqueo de capitales por valor de unos 150.000 euros. EFE
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