Madrid, 21 mar (EFE).- La Policía Nacional, en una operación conjunta con Francia y Andorra coordinada por Europol, ha detenido a siete personas en los tres países pertenecientes a una red internacional de blanqueo de capitales que logró estafar 10,5 millones de euros a través de un fraude piramidal.
En Francia y España se han intervenido quince vehículos de lujo valorados en 3,5 millones de euros y relojes de alta gama por un valor de 320.000, según ha informado la Dirección General de Policía.
En España, los agentes han arrestado a una ciudadano noruego en la provincia de Cádiz y han registrado dos domicilios, uno en una urbanización de la capital gaditana y otro en Málaga, donde han requisado ocho coches, cinco motocicletas, tres teléfonos móviles y material informático.
El fraude, que se realizó por el método de la denominado pirámide de Ponzi, se detectó a finales del año pasado a partir de una serie de movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de una empresa de compraventa de coches.
Esa compañía recibió casi 2 millones de euros en 2021 a través de transferencias procedentes de una sociedad de Emiratos Árabes Unidos que, en realidad, no se dedicaba a ese tipo de comercio.
Una parte del dinero fue transferido a diferentes cuentas bancarias y empresas domiciliadas en el extranjero, mientras que la otra fue a parar a la adquisición de vehículos de alta gama en dos concesionarios ubicados en Andorra que fueron utilizados en Francia y España con la matriculación de origen.
El pasado 18 de marzo se llevó a cabo una operación judicial simultánea en Francia, Andorra y España que culminó en la detención de cinco personas en el primero de los países y una en el Principado, además de la ejecución de una orden de arresto europea contra el principal sospechoso en España, además de múltiples registros en los tres países.
En los registros en Francia y Andorra, los agentes se incautaron de cuatro vehículos de lujo por valor de 600.000 euros y 120.000 euros en cuentas bancarias.
La organización investigada también ha generado un fraude fiscal a la Hacienda francesa al no declarar la propiedad de estos coches y utilizar de testaferros a los concesionarios andorranos.
El ciudadano noruego arrestado en España ya había sido investigado anteriormente en su país por un fraude similar a inversores minoristas por el que recibió 10,5 millones de euros a través de 147 transferencias a través de una plataforma de pago. EFE
1012043
Últimas Noticias
César, vive con su hermano en un pueblo abandonado: “Aquí se trabaja por internet o de ganadería, si no imposible”
Estos familiares asturianos que viven en Villarejo, Asturias, son algunos de los últimos vecinos que resisten entre casas abandonadas, recuerdos de autosuficiencia y desafíos actuales como el aislamiento y la amenaza de la fauna
Eclipse solar 2026: el pequeño pueblo de Aragón que se ha convertido en destino de astrónomos de toda Europa
Cuenta con salinas medievales, ermitas centenarias y actividades astronómicas que se celebrarán el 12 de agosto
La otra cara oscura del eclipse o por qué daña los ojos verlo sin gafas homologadas: “Produce quemaduras graves e irreversibles”
España tiene una cita con el cielo el próximo 12 de agosto, pero los oftalmólogos advierten del peligro de observarlo sin la protección adecuada
La reflexión de Arturo Perez-Reverte sobre el poder: “No son los tiranos los que hacen esclavos, sino los esclavos los que hacen tiranos”
El escritor y miembro de la RAE desde 2003 escribió esta cita en un tuit en 2014 y un año después formó parte de una de sus novelas
Embalses España: la reserva de agua bajó este 9 de agosto
La reserva de agua en el país bajó en un -1,73 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales
