Muchas personas entran al mundo de las criptomonedas buscando hacer fortuna. Pocas son las que vuelven con los bolsillos llenos, muchas las que no consiguen una rentabilidad y, por desgracia, bastantes las que acaban siendo estafadas. El poco conocimiento sobre estas monedas virtuales y la facilidad para atraer interesados ha provocado que muchas organizaciones criminales encuentren aquí presas fáciles.
Ahora, en España al menos 30 personas han decidido denunciar de forma conjunta tras sufrir importantes pérdidas económicas en operaciones con criptomonedas gestionadas a través de la plataforma Monovex. El despacho Summons Abogados ha iniciado una acción legal colectiva por una presunta estafa continuada que supera los 2 millones de euros.
El bufete no descarta nuevas adhesiones a la denuncia por parte de otros afectados. Acusan a los responsables de Monovex de captar inversores mediante ofertas falsas de alta rentabilidad y de utilizar técnicas de engaño digital, lo que conllevaría condenas por delito de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Estafas mediante promesas de rentabilidad
La estrategia de Monovex se habría basado, según la denuncia, en una captación masiva de clientes por redes sociales, anuncios en internet y llamadas telefónicas personalizadas. Tras el primer contacto, los inversores eran atendidos por supuestos asesores financieros o “brokers” que generaban un clima de confianza a través de información profesional y herramientas tecnológicas de simulación de operaciones.
Según los testimonios de los afectados, la plataforma garantizaba rentabilidades altas en plazos breves. A menudo, tras una primera inversión aparentemente exitosa, se inducía a los clientes a reinvertir cantidades superiores. Sin embargo, cuando intentaban retirar sus fondos, la plataforma bloqueaba los accesos, alegando fallos técnicos o condiciones adicionales, de manera que nunca permitía retirar el dinero.
Los hechos relatados por las víctimas comenzaron a formar una imagen de estructura criminal a los abogados de este bufete. Cuando acumularon tantos testimonios similares y recopilaron este tipo de prácticas empleadas para conseguir inversiones sin devolver el dinero, se decidieron a llevar a Monovex ante la Justicia.
Denuncia y posibles condenas
Según ha informado Summons Abogados, se encuentran recopilando los documentos y pruebas necesarias y no niegan la posibilidad de que puedan llegar nuevos denunciantes tras hacerse pública la noticia. Este bufete es una firma especializada en derecho penal económico y en delitos digitales.
En España, el delito de estafa conlleva una pena de prisión de seis meses a tres años en su forma básica, y de uno a ocho años si es agravada. La pertenencia a organización criminal se castiga con penas de uno a tres años para los miembros y de tres a seis años para los organizadores, pudiendo llegar a 12 si se trata de delitos especialmente graves como el tráfico de drogas o blanqueo. Por su parte, el delito de blanqueo de capitales tiene una pena básica de seis meses a seis años de prisión.
Según los abogados, la acción busca recuperar las cuantías defraudadas y perseguir posibles responsabilidades penales de los principales responsables de Monovex. La cifra de inversores organizados y el volumen de fondos afectados podría seguir creciendo en las próximas semanas, según avance el procedimiento.
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