El caso de Édouard Chavanne, ciudadano francés de 41 años detenido el 15 de noviembre en Cali, ha revelado un complejo entramado financiero que, según las autoridades europeas, operó durante varios años para ocultar fondos provenientes de delitos económicos.
Aunque su captura en Colombia cerró un capítulo operativo, la verdadera historia está en el presunto prontuario criminal que Francia le atribuye y en el sofisticado andamiaje con el que habría movido y legitimado dinero ilícito en varios países.
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Chavanne, requerido mediante notificación roja de Interpol por la justicia de Lyon, habría participado en una red internacional de blanqueo de capitales derivada de actividades como abuso de confianza, trabajo no declarado y fraude fiscal.
La investigación, respaldada en documentos judiciales franceses y divulgada por el medio El Tiempo, sostiene que el francés manejó durante años recursos de origen dudoso, que posteriormente ubicó en estructuras comerciales aparentemente legales tanto en Europa como en América Latina.
Un patrón: mover dinero “sucio” a través de negocios “limpios”
Los expedientes señalan que Chavanne habría desarrollado un método de operación basado en tres pilares: la dispersión internacional de fondos, la creación de empresas con fachada de emprendimiento y el uso de servicios de transferencia de dinero para evitar rastreos.
Su presunto papel en esta red incluyó la administración y el movimiento de recursos que, según la justicia francesa, provenían de actividades financieras irregulares asociadas a defraudación fiscal, incumplimientos laborales y apropiación indebida de fondos en Francia.
De acuerdo con la investigación europea citada por el medio citado, una de sus maniobras más frecuentes consistía en transferir dinero entre países utilizando compañías de servicios de envío y recepción de giros.
Este mecanismo, común en esquemas de ocultamiento de capital, facilita que grandes sumas pasen casi desapercibidas dentro del flujo general de transacciones pequeñas. En paralelo, Chavanne habría utilizado cuentas bancarias personales en distintas jurisdicciones para reforzar la apariencia de legalidad de esos movimientos.
Uno de los episodios más representativos de su estrategia fue un depósito de 185.000 euros —equivalentes a unos 515 millones de pesos colombianos— en una cuenta de un banco español con presencia en Colombia. El monto, ampliamente documentado, despertó sospechas debido a su desproporción frente al perfil económico que Chavanne aparentaba sostener en el país.
La fachada empresarial: del Lyon cultural al fitness caleño
El rastreo financiero no solo expone los movimientos transfronterizos, sino también la creación de empresas utilizadas presuntamente como vehículos de blanqueo.
En Francia, Chavanne constituyó en noviembre de 2022 la firma Koba Corp, una sociedad registrada en el Tribunal Mercantil de Lyon y dedicada a actividades culturales, organización de eventos y consultoría.
La empresa, fundada con un capital de apenas mil euros y domiciliada en el sector de Rue Dumont, apenas tiene registros de actividad económica formal, lo que llamó la atención de los investigadores franceses.
Ese mismo año, el francés decidió expandir su aparente “emprendimiento” hacia Colombia. Según los documentos consultados, el 20 de octubre de 2022 creó en Cali el Centro de Acondicionamiento Físico y Gimnasio Vertige S.A.S., ubicado en el barrio Los Cambulos, una zona de estrato cinco al sur de la ciudad.
La inversión, presentada ante la comunidad local como una iniciativa deportiva con vocación filantrópica, incluía piscina, áreas de crossfit, estudios de artes marciales y canchas sintéticas.
Las autoridades colombianas y francesas coinciden en que esta estructura comercial habría servido como plataforma para integrar capitales de origen ilícito al sistema financiero nacional. La operación de Vertige S.A.S. —según los análisis preliminares— no corresponde con la procedencia de los recursos. De hecho, los informes internacionales sugieren que la magnitud de la inversión superaba ampliamente los ingresos verificables del ciudadano francés.
Un esquema clásico de blanqueo que aprovechó la globalización financiera
Los investigadores explican que el método que Chavanne habría utilizado corresponde a un esquema clásico de lavado de activos, dividido en tres etapas: colocación, estratificación e integración.
En la primera, los fondos se introducen en el sistema mediante depósitos bancarios y movimientos aparentemente legítimos. Luego, en la fase de estratificación, el dinero se dispersa y se mezcla a través de múltiples transacciones internacionales, dificultando su trazabilidad.
Finalmente, en la etapa de integración, los recursos son reinvertidos en negocios legales, pasando a circular como capital “limpio”.
Los informes franceses sostienen que el francés habría ejecutado precisamente este patrón: colocó dinero en diferentes cuentas, lo movió a través de empresas registradas en distintos países y, finalmente, lo integró mediante inversiones comerciales visibles como el gimnasio en Cali.
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