La reciente inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton por parte del Gobierno de los Estados Unidos ha llevado al sector bancario colombiano a tomar medidas.
De acuerdo con W Radio, algunos bancos ya empezaron a bloquear algunos productos bancarios al primer mandatario y al jefe de la cartera. Esto, teniendo en cuenta que el estar en el listado tiene implicaciones a nivel financiero.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“Las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas”, precisó el Departamento del Tesoro.
La inclusión en la lista implica el bloqueo de todos sus bienes e intereses en bienes que estén en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses. También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad de las personas sancionadas.
Aunado a ello, se prohíbe la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de las personas incluidas en la lista, así como la recepción de fondos, bienes o servicios de los ciudadanos bloqueados.
“Las regulaciones de la Ofac generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas”, explicó el Departamento del Tesoro.
Por otro lado, en la Sentencia SU-167/99 de la Corte Constitucional se reafirman las consecuencias que tienen a nivel financiero las personas que son designadas o bloqueadas por Estados Unidos tras su inclusión en el listado.
“La Corte concluyó que el solo hecho que una persona figure en la lista Clinton, sin que haya sido condenada o esté siendo investigada por delitos relacionados con el narcotráfico en Colombia, es una causal objetiva que autorice la imposibilidad de acceder al sistema financiero”, indica la normativa.
Asobancaria actuará conforme a la jurisprudencia de la Corte
Por otro lado, por medio de un comunicado, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) aseguró que el compromiso del sistema financiero colombiano con el cumplimiento de las normativas globales sigue intacto y confirmó que actuará conforme a la legislación nacional.
De acuerdo con la comunicación, Colombia cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, situándose como pionera en el continente americano. Además, en 1992, el país implementó el Acuerdo Interbancario para la Detección, Prevención y Represión de Movimientos de Capitales Ilícitos, convirtiéndose en el primer Estado de América en establecer un sistema antilavado formal.
“Desde entonces, el país ha mantenido un cumplimiento estricto de los estándares en esta materia, donde la colaboración y comunicación tanto con las autoridades norteamericanas como con la banca corresponsal ha sido fundamental”, aclaró Asobancaria.
Aunado a ello, indicó que la colaboración y la comunicación constante con las autoridades de Estados Unidos y con la banca corresponsal han sido elementos clave para sostener la integridad del sistema financiero del país. Esta cooperación ha permitido que Colombia se mantenga como un referente mundial en la prevención de delitos financieros.
En ese sentido, frente a la actualización de la Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el sector bancario aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales e internacionales para preservar la estabilidad y la confianza ciudadana en el sistema financiero.
Al mismo tiempo, informó que sus acciones seguirán alineadas con los derechos de los consumidores financieros y la normativa local. “Seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, añadió.
Más Noticias
Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Con Messi como inicialista, estas son las nóminas de los equipos
El campeón de la MLS jugará un partido amistoso ante uno de los clubes más históricos de la liga colombiana
La Messimanía: el alivio que representa la visita del “10″ para cientos de “rebuscadores”
Infobae Colombia habló con algunos comerciantes que se han ubicado en las zonas aledañas al estadio Atanasio Girardot
Desbloquean vía a Buenaventura tras diálogo con transportadores, pero el servicio de gas fue suspendido mientras ingresan los camiones
Un cierre vial de más de 24 horas impidió la llegada oportuna del combustible, por lo que la empresa Gases de Occidente tomó la drástica decisión temporal
Joven de 24 años fue asesinado al frente de una iglesia en Armenia: tenía varios antecedentes penales
Los hechos se presentaron en el barrio La Patria. Autoridades investigan si el caso está relacionado con el microtráfico de estupefacientes
Subirse al bus de Abelardo: la tendencia que puede ser clave en las elecciones presidenciales
En un principio, la candidatura del abogado recibió críticas, pero en la actualidad se consolida en los puestos altos de posibles ganadores en los comicios
