La importación de textiles desde países como China, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia y Singapur, utilizando empresas fantasmas y personas sin capacidad económica como supuestos representantes legales, evidenció la magnitud transnacional de las operaciones del llamado Clan del Golfo.
La reciente captura realizada este viernes en Cali expuso uno de los mecanismos más complejos de blanqueo de capitales empleados por esta organización criminal, la más grande del país dedicada al narcotráfico.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
El detenido, Carlos Eduardo González Guerrero, fue quien coordinó durante años una amplia red internacional de lavado de activos.
El operativo, detallaron las autoridades, contó con el apoyo del Bloque de Búsqueda y la articulación de autoridades del Reino Unido.
Según el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, la detención representa “un golpe contundente a las finanzas del ‘Clan del Golfo’, dejando al descubierto una de sus principales estrategias de blanqueo de capitales en el ámbito internacional”.
González Guerrero, quien fue funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), aprovechó su cargo para organizar una estructura público-privada capaz de mover más de quinientos mil millones de pesos (aproximadamente 127 millones de dólares) mediante la importación ilícita de textiles y la constitución de empresas de papel.
El general Triana explicó que el implicado “creó empresas fachada para legalizar dinero ilícito”, valiéndose de la colaboración de individuos que, por carecer de medios económicos, permitían el uso de su identidad a cambio de pagos periódicos.
“Incluía personas sin capacidad económica, a quienes les pagaba periódicamente por prestar su identidad y figurar como representantes legales y accionistas de razones sociales de papel”, narró la Policía Nacional.
En la estación de policía de La María, ubicada en Cali, las autoridades presentaron oficialmente al detenido, cuya actividad principal consistía en gestionar, desde la Dian, operaciones de lavado junto a una red de colaboradores tanto públicos como privados.
El general Triana publicó en su perfil oficial de X que “¡cayó cerebro que lavó medio billón de pesos asociado al ‘Clan del Golfo’! (…) En Cali, la @PoliciaColombia, en coordinación con autoridades del Reino Unido, capturó a Carlos Eduardo González Guerrero, coordinador de una red internacional de lavado de activos al servicio de esta organización criminal, que blanqueó más de 500 mil millones de pesos mediante la importación de textiles asiáticos, creando empresas fachada para legalizar los dineros ilícitos”.
Cada operación partía de la adquisición de textiles en Asia hacia Colombia, operando principalmente en los puertos de Buenaventura y Cartagena, según informó la Policía Nacional.
Los cargamentos llegaban bajo la apariencia de transacciones legales, valiéndose de documentos y empresas ficticias.
Esta estructura sofisticada permitió canalizar enormes sumas de dinero, generadas por negocios ilícitos vinculados al narcotráfico y otras actividades ilegales realizadas por el ‘Clan del Golfo’.
El uso de personas sin solvencia económica en los directorios de las empresas fachada garantizaba tanto anonimato como protección para los verdaderos beneficiarios de los fondos lavados.
Estas personas recibían una compensación económica por figurar formalmente en las sociedades constituidas con el único objetivo de disfrazar el origen ilícito de los capitales.
El general Triana subrayó en su anuncio en redes sociales la importancia de la colaboración internacional, especialmente con las autoridades británicas, para desmantelar la red dirigida por González Guerrero.
El impacto de la operación, según recalcó el director de la Policía Nacional, no solo detuvo a uno de los principales operadores de lavado del Clan del Golfo, sino que también permitió identificar de manera precisa cómo la organización utilizaba mecanismos legales para ocultar sus ganancias.
Triana expresó: “Con esta infraestructura adquiría textiles en China, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia y Singapur y luego los ingresaba a Colombia a través de los puertos de Buenaventura y Cartagena”.
El operativo “afecta de manera contundente las finanzas criminales del ‘Clan del Golfo’, dejando al descubierto una de sus principales estrategias de blanqueo de capitales en el ámbito internacional”, aseguró el general Triana.
Más Noticias
Gustavo Petro aseguró que su Gobierno se endeudó por “pagar las deudas de Duque” y exministro José Manuel Restrepo le contesto: “Es falso”
Las declaraciones del mandatario colombiano señalan que el incremento en los compromisos financieros del país responde a obligaciones heredadas y a la cobertura de subsidios, mientras Restrepo, miembro del gobierno pasado rechazó esa versión
En video: Eduin Caz rompe el cronómetro y prolonga el concierto de Grupo Firme en El Campín de en Bogotá lanzando una botella a la pantalla
Con una actuación extendida y sin atender al cronómetro, el líder de Grupo Firme lanzó una botella a la marca de tiempo quebrando una de las pantallas de escenario, dividiendo opiniones en redes sociales
Estos son los chats que implicarían al Ministerio de Hacienda en el escándalo de la Ungrd: varios funcionarios habrían recibido presiones y chantajes
Un extenso intercambio de mensajes privados muestra cómo dos colaboradoras del Ministerio de Hacienda discutieron sobre presuntos chantajes, disputas políticas y el impacto de las investigaciones judiciales en la estabilidad institucional de Colombia
La curiosa petición del “Tino” Asprilla a Donald Trump, mientras viajaba en lancha por el Caribe: “No me vayas a pelar”
Un video difundido muestra al exfutbolista colombiano utilizando el humor para referirse a la presencia estadounidense en la región, lo que ha provocado reacciones en plataformas digitales y ha convertido su intervención en un fenómeno viral
Germán Vargas Lleras criticó al Gobierno Petro por “ignorar” fallos judiciales: “Atropella el Estado de derecho”
El exvicepresidente cuestionó a la administración nacional por diversos episodios en los que, según él, las órdenes de las cortes y los organismos de vigilancia resultaron ignoradas
