Cómo funcionaba la mafia china que estaba detrás del ‘gota a gota’ virtual que azotaba a los comerciantes en Bogotá

Día a día ha aumentado la modalidad de préstamo gota a gota en Colombia, ya que muchos colombianos se quejan del papeleo que exigen los bancos a la hora de solicitar un crédito. Pero, se ha visto que esta solicitud que se hace bajo la mesa desencadena una serie de hechos violentos por parte de las bandas criminales y que las consecuencias pueden ir desde graves amenazas hasta el pago de altos intereses.

Por lo que las autoridades se han puesto al frente de estos casos y el miércoles 1 de noviembre, durante un operativo, la Fiscalía General de la Nación desarticuló una poderosa banda que se dedicaba a este tipo de préstamos que estaban azotando a los comerciantes en la capital del país.

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Según las autoridades, nueve personas fueron señaladas de participar en la actividad ilícita, de estas cuatro fueron capturadas y judicializadas, además se ocuparon sus propiedades con fines de extinción de dominio. Entre las personas que fueron capturadas y enviadas a prisión está la ciudadana china Jia Guo, quien sería la presunta cabecilla de la red ilegal, con ella también fueron puestos ante las autoridades Pauth Euridice Rincón, Jhon Edwar Díaz Martínez y Jhan Andrés Rada Pérez.

La mayoría de las víctimas eran comerciantes y empresarios que acudían a este tipo de préstamos al verse en una emergencia financiera, pero con el paso de los días terminaban siendo objeto de amenazas, tanto ellos como sus familiares eran seguidos para estar al tanto de los movimientos que realizaban sus víctimas.

Nexos con la mafia

Conforme a la información entregada por la Fiscalía, entre los capturados siete criminales fueron imputados por cargos como: concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales, lavado de activos, extorsión y violación ilícita de comunicaciones.

Tal fue la magnitud de esta estructura criminal que algunos investigadores informaron desde otros países que el origen de los dineros que estaban prestando estaban relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos de organizaciones vinculadas al contrabando de mercancías de toda clase.

Esta banda no solo operaba en territorio nacional sino también en países vecinos como Guatemala, Argentina, México, Perú y estaban liderando a la fecha el monopolio del ‘gota a gota’. Por lo que cerca de 1.365 personas entablaron las respectivas denuncias por los hechos relacionados. Ahora las autoridades colombianas investigan si hay más mafias de procedencia china que estén ligadas al contrabando y al lavado de activos en el territorio nacional.

¿Cómo funcionaba la red?

La estructura estaba formaba por ciudadanos colombianos a los que les pagaban entre 1 y 3 millones de pesos, para que desde sus casas se contactaran con los clientes a amenazarlos. Les cobra intereses, amenazan a sus familias y en algunos casos, hacían seguimientos para intimidarlos con el bienestar de sus familiares.

Según confirmó el Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dijín) la organización criminal fue creada desde el año 2019 y a su vez implementaron 14 compañías fachadas, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y call centers para desviar la mirada de las autoridades.

Luego, crearon 20 aplicaciones de préstamos vía web, creando cuentas en redes sociales para promocionar las aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en Play Store, de acuerdo con el portal web de la Alcaldía de Bogotá.

Pero gracias a la operación y una ardua investigación se desarrollaron operativos en ciudades como Bogotá, Mosquera y Medellín, donde se ejecutaron ocho diligencias de allanamiento y registro y se le dio un duro golpe a la delincuencia en el país.