Alejandro Andrade, extesorero nacional del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, fue condenado hoy a diez años de cárcel por un juez estadounidense por su implicación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó la Fiscalía de EEUU.
Andrade, de 54 años, se había declarado culpable el año pasado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, como parte de un trato judicial que incluyó la confesión de que recibió sobornos por el equivalente a mil millones de dólares.
El juez de distrito Robin L. Rosenberg dictó sentencia a Andrade, residente en Wellington (sur de Florida).
El caso de Andrade, que fue tesorero nacional entre 2007 y 2010, está ligado al del dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, al que la justicia estadounidense considera prófugo, y al de Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana.
Gorrín, de 50 años, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero, mientras Jiménez Aray, al igual que Andrade, se declaró ya culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación contra los tres fue presentada el 16 de agosto de 2017, pero había permanecido sellada hasta el pasado 20 de noviembre en el Distrito Sur de Florida.
Cuando se declaró culpable en diciembre de 2017, Andrade reconoció que recibió más de mil millones de dólares de Gorrín y otros implicados en la trama a cambio de usar su posición como tesorero nacional para adjudicarles transacciones de cambio de divisas a tasas favorables, señala un comunicado de la Fiscalía.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de mil millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.
Jiménez Aray, por su parte, admitió en marzo pasado que conspiró con Gorrín y otros para adquirir el Banco Peravia, a través de los cuales ayudó a lavar el soborno y los fondos del plan, y recibirá su sentencia este jueves.
La semana pasada el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó de la apertura de una investigación contra el extesorero nacional por "venta irregular de bonos de la nación" a la banca privada y anunció que estaba tramitando una solicitud de aprehensión con alerta roja a Interpol.
Andrade está siendo investigado por el Ministerio Público venezolano por delitos de "peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista".
Saab dijo que espera que las autoridades estadounidense le entreguen a Andrade, a quien, según dijo, se le han bloqueado e inmovilizado las cuentas en Venezuela y se le han allanado y confiscado bienes.
El presidente de la comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, Freddy Superlano, dijo la semana pasada a Efe que el desfalco que sufrió el país desde 2003 debido al control de cambio supera los 400.000 millones de dólares, cifra casi 46 veces superior a las actuales reservas internacionales de la nación.
Superlano señaló que la comisión que preside presentará la próxima semana ante la plenaria de la Cámara los adelantos de una investigación de la que no participa la Fiscalía por el desconocimiento mutuo entre estas dos instituciones.
Con información de EFE
Últimas Noticias
La guerra en Irán postergó el intento del Gobierno de relajar las condiciones monetarias e impulsar la actividad
La reacción del mercado argentino ante el conflicto internacional llevó a las autoridades a sacar pesos del mercado con títulos atados al dólar para contener la demanda de cobertura y evitar impactos directos en el tipo de cambio local
El mercado de autos opera a ciegas hace un mes, sin una sola cifra: qué harán las principales marcas con sus planes de ventas
El 5 de febrero fue el último día de información detallada de ventas de vehículos 0 km. Desde entonces no se tuvo acceso a los números y solo el sábado 28 se conoció un número suelto que sorprendió a todos
Mercados sin refugio: Argentina soportó mejor la debacle, pero persiste la volatilidad por la guerra en Irán
El conflicto en Medio Oriente genera zozobra entre los inversores globales, con caídas generalizadas en la región. Cómo evolucionaron las variables argentinas en un contexto de fuerte incertidumbre
Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos afectados tendrán una prórroga de 90 días en sus cuotas hipotecarias
El Banco Ciudad anunció el diferimiento de los pagos para marzo, abril y mayo para los adjudicatarios de la zona 2 que fueron evacuados. La medida se implementará de forma automática
¿La empresa de la familia de Marcos Galperin también en crisis?: qué pasa con el negocio de la histórica curtiembre Sadesa
La empresa extendió su Procedimiento Preventivo de Crisis. Planea suspender empleados y relocalizar su producción para economizar costos. También pidió la baja de la federación industrial santafesina tras dejar de abonar la cuota mensual
