Un ex dirigente de la petrolera venezolana estatal PDVSA se declaró culpable en Estados Unidos de blanqueo de dinero a través de un sistema organizado de sobornos, anunciaron este jueves las autoridades estadounidenses.
El ciudadano venezolano César Rincón, de 50 años, reconoció los hechos que se le imputaban en una audiencia, ante un tribunal federal de Houston, Texas, según indicó el departamento de Justicia (DoJ) en un comunicado.
Rincón, que fue extraditado desde España, donde residía, hacia Estados Unidos tras su detención en octubre de 2017, tiene que pagar una penalidad financiera de más de 7 millones de dólares, que corresponde a las sumas que recibió en el marco de ese sistema de sobornos. Su sanción penal será pronunciada el 9 de julio.
Según las autoridades estadounidenses, entre enero de 2012 y junio de 2013, Rincón y otros cinco responsables de PDVSA y de agencias gubernamentales venezolanas pusieron en marcha un mecanismo para blanquear dinero en beneficio de Caracas.
Pedían, en concreto, sobornos a inversores y empresas energéticas, y les prometían a cambio contratos con PDVSA.
Cesar Rincón admitió personalmente haber aceptado sobornos de Roberto Rincón, de 57 años, residente en Texas, y de Abraham Jose Shiera, de 54 años, de Coral Gables, Florida.
"Cesar Rincón reconoció haber formado parte de un complot con Roberto Rincón y (Abraham Jose) Shiera para blanquear y ocultar dinero de corrupción en una serie de transacciones financieras, que implican transferencias de cuentas en Estados Unidos y en Suiza a nombres de individuos y de entidades diferentes", señala el DoJ.
Los hechos denunciados se enmarcan en una investigación cuya base jurídica reside en la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), una ley estadounidense sobre las prácticas de corrupción en el extranjero.
El DoJ mantiene procedimientos judiciales contra los cuatro cómplices de Cesar Rincón: Luis Carlos de Leon, de 41 años; Nervis Villalobos, de 50; Alejandro Isturiz, de 33; y Rafael Ernesto Reiter, de 39. El primero fue extraditado el pasado 9 de marzo de España hacia Estados Unidos, mientras Villalobos y Reiter esperan a ser extraditados, e Isturiz, según las autoridades estadounidenses, sigue en libertad.
En total, once personas se han declarado culpables en esta amplia investigación, indicó el DoJ.
Con información de AFP
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Últimas Noticias
Nueva York ofrece pagar traslados voluntarios de migrantes venezolanos a Canadá
La alcaldía está promoviendo y abonando estos viajes, según narraron varias personas en las últimas horas. Cómo es el procedimiento
Un militar venezolano relató cómo funcionarios de inteligencia lo torturaron y crearon un falso intento de magnicidio
Alfredo Saba Peña Díaz fue juzgado por Terrorismo, Tráfico de Explosivos y Asociación, después que la Dirección General de Contrainteligencia Militar montó la historia de un plan criminal
Denuncian un desfalco en PDVSA de 80 millones dólares en el que está involucrado un ex oficial de Chávez
Las autoridades españolas encontraron un sofisticado entramado de corrupción en el que partiparon un magnate venezolano, un ex militar y financiero suizo
Conseguir trabajo, el reto de los migrantes venezolanos en el exterior en tiempos de la pospandemia
Ante la complicada crisis humanitaria y económica en Venezuela, muchos se han visto obligados a migrar hacia el norte, utilizando las rutas de Colombia, Panamá, Costa Rica y México con el deseo de llegar a Estados Unidos
La trama del falso secuestro de músicos venezolanos en la frontera con Colombia: presuntos miembros del ELN cobraron el rescate
Una banda contratada para un evento privado fue aislada en un hotel esperando indicaciones para el concierto mientras a sus familiares les aseguraron que estaban retenidos contra su voluntad
