Un grupo de hombres nigerianos (en África occidental) aprendió todo lo que pudo sobre tecnología bancaria y construyó una red criminal que operaba en México, Estados Unidos y Nigeria.
Esta célula realizaba hackeos a empresas, quienes realizaban pagos electrónicos a sus empleados. Con las transacciones, compraban relojes, autos, ropa de diseñador y hasta bitcoins que eran enviados al país africano,.
Los delincuentes nigerianos contaban con operadores en México, quienes abrían cuentas y recibían los depósitos producto de fraudes; posteriormente, realizaban múltiples depósitos y transferencias bancarias a diversas cuentas.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la red criminal llegó a mover hasta 500 millones de pesos, por lo que se pidió el apoyo de instituciones internacionales.
Este viernes, las autoridades capitalinas hicieron del conocimiento público que esta banda fue detenida en la alcaldía Miguel Hidalgo (Ciudad de México). El grupo estaba integrado por dos hombres de nacionalidad nigeriana y dos mexicanas, quienes tenían en su poder 52 teléfonos celulares con los que realizaban las operaciones, computadoras y documentos bancarios.
Los fraudes cibernéticos tenían su origen en Estados Unidos, se extendían a México con destino a Nigeria, por lo que la policía mexicana urgió el apoyo de esta nación para identificar el paraderos de los recursos.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch informó que posiblemente esta banda también estaría involucrada en la venta de drogas.
“Esta célula delincuencial obtenía cantidades millonarias de dinero en moneda nacional y divisas extranjeras, que eran transferidas a cuentahabientes en Nigeria y países de Asia y Europa”, advirtieron las autoridades a través de una conferencia de prensa.
Los fraudes cibernéticos y bancarios son uno de los problemas acuciantes en el país. Hace una semana, Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana que opera en México, fue detenido por las autoridades mexicanas.
Florian Tudor, de origen rumano, llegó a México hace diez años, luego de que en Roma fuera encarcelado por introducir un chip a un cajero automático. Ya en la Riviera Maya (Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum) armó un ejército de clonadores de tarjetas de origen rumano y ruso.
Diversas investigaciones, una de ellas realizadas por el diario británico Daily Mail, revelaron que el grupo delictivo interviene los cajeros automáticos a través de un hardware conocido como Instacash.
Hombres, de origen europeo, colocan en el interior de los cajeros un dispositivo que transfiere por Bluetooth a un celular, la información de las tarjetas de crédito y débito, reveló el diario.
Los medios de comunicación continuaron, entonces, detallando información sobre estos crímenes. El pasado mes de febrero el caso fue traído a la mesa por la prensa mexicana, que señaló que los fraudes bancarios se habían extendido a la península de Baja California. Además, el grupo presuntamente encabezado por Tudor, se habría aliado con el Cártel de Sinaloa a través de la zarina de las drogas, Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety.
Informes en posesión del periodista Héctor de Mauleón, indican que en el estado de Quintana Roo, Tudor inició alianzas con un un político de apellido Peña, y con Jorge Emilio González, el Niño Verde, con quien sería socio en casinos.
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