Desbarataron una banda que defraudó al fisco de Chile en más de USD 3 millones con importaciones y exportaciones

(Desde Santiago, Chile) Dos ciudadanos chilenos y tres venezolanos quedaron este lunes en prisión preventiva, tras ser sindicados de armar empresas de importación y exportación con las que generaron operaciones fraudulentas por más de $2.745 millones (poco más de USD 3 millones). Todos ellos fueron imputados por los delitos de asociación ilícita, contrabando, declaración maliciosa en la exportación, delitos tributarios y lavado de activos.

La investigación partió en 2022 tras sendas querellas del Servicio Nacional de Aduanas, en las que se denunciaba la circulación reiterada de mercancías mediante importaciones y exportaciones maliciosas.

Dichas transacciones fueron detectadas un año antes por el Subdepartamento de Análisis de Riesgo de la Aduana Metropolitana, al analizar documentos de empresas vinculadas entre ellas desde noviembre del 2017 en adelante, según reza una nota de BíoBío Chile.

Las pesquisas determinaron que las sociedades formadas por la banda realizaron 214 importaciones y 45 exportaciones de mercancías, sobrevalorando estas últimas para así obtener fraudulentamente el beneficio fiscal de devolución de IVA exportador. Entre mayo de 2018 a marzo de 2022, habrían defraudado la suma de $2.745 millones (poco más de USD 3 millones).

A estos cinco detenidos, cuyas fianzas se fijaron en más de $680 millones. (USD 765 mil), se sumaron otros dos ciudadanos venezolanos que ya estaban en prisión preventiva.

También se incautaron USD 2.800 y casi $1,4 millones en efectivo (USD 1,500), 37 vehículos, nueve inmuebles con medidas cautelares y 136 cuentas bancarias.

El jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Mauro Mercado, señaló que “hasta el momento se han incautado distintos elementos con un total de más de $1.500 millones (USD 1,6 millones), entre esos vehículos de alta gama y también cuentas bancarias que se van a poder congelar en el transcurso de este proceso investigativo”.

Los delitos

Eduardo Baeza, fiscal jefe de Pudahuel, explicó la naturaleza del delito del cual se acusa a esta organización delictiva:

“Lo más grave de las imputaciones que se hizo a esta organización, es un delito tributario que consiste en la devolución de IVA exportador. ¿Qué significa eso? Significa que estas organizaciones no solo no pagaban los impuestos que debían pagar, sino que aún más grave, lo que ocurría es que ellos, al fingir a través de este mecanismo que exportaban sobrevalorando las mercancías, ocurría que había que devolver por parte del fisco de Chile el IVA exportador asociado a esa supuesta venta”, señaló a BíoBío.

El persecutor agregó que “en consecuencia, salía dinero del bolsillo de todos los chilenos que era entregado a las cuentas corrientes de ellos. Y eso es particularmente grave”.

“La mecánica que utilizaba esta organización es bastante simple. Fingían exportar o sobrevalorar envío de mercancías a Estados Unidos a empresas que estaban relacionadas con ellos. De hecho, a la empresa que principalmente le enviaban en especies a Estados Unidos era del mismo imputado que se encontraba en Chile y, posteriormente, esta misma empresa o una ligada a él, devolvía las especies a Chile, esta vez a bajo precio. O sea, las enviaba en un altísimo precio, sobrevaloradas, las reingresaban a bajo precio. Y la diferencia que se generaba de eso de IVA es lo que les explicaba al principio, que tenía que salir de los bolsillos de todos los chilenos y entregárselo a sus cuentas corrientes”, remató.

Finalmente, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, subrayó que “aquí había un grupo de personas que se asociaron para cometer delitos tributarios y para hacer lavado de activos. Le metían la mano al bolsillo al Estado, a los tributos de los chilenos para llevárselo al bolsillo de ellos. Eso solo es posible desarticular, como ustedes ven, con un trabajo de colaboración entre las instituciones”.