El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia contra dos ciudadanos chinos identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por conspiración para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a los Cárteles de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la acusación, al menos desde noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus cómplices utilizaron diversos métodos secretos y clandestinos, como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie, y blanqueo de dinero mediante transacciones comerciales para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y fondos que se hacían pasar por tales, en nombre de organizaciones criminales transnacionales.
PUBLICIDAD
La conspiración, se señala, se extendió durante años con cómplices operando en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares, e involucró dinero procedente del narcotráfico, incluyendo la importación y venta de estupefacientes ilícitos, como cocaína y fentanilo.
Ambos ciudadanos chinos fueron acusados formalmente el pasado 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandría, Virginia y permanecen prófugos.
PUBLICIDAD
De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión cada uno. Un juez de un tribuinal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
Red Internacional Desarticulada
Toca o pasa el cursor sobre cada tarjeta para conocer los detalles de la acusación.
El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia y la Agente Especial a Cargo Cindy Marx de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
PUBLICIDAD
La División de Operaciones Especiales de la DEA, Unidad de Investigaciones Bilaterales, investigó el caso con la aistencia de la Oficina de Inteligencia Especial de la DEA, la Unidad de Explotación de Documentos y Medios, y las oficinas de la DEA en Memphis (Oficina Residente [OR]), Lexington (OR), Chicago (División de Campo [DC]), Nueva York (DC), Washington (DC), Charleston (OR), Atlanta (DC), Charlotte (Oficina de Distrito), Bogotá (OC) y Dubai (OC).
La fiscal Chelsea R. Rooney, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, y el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez, del Distrito Este de Virginia, están a cargo del caso. La fiscal Caylee E. Campbell, también de la Sección MNF, brindó una asistencia sustancial durante toda la investigación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán
El hijo de Julio César Chávez buscará continuar con su carrera en el boxeo pese a los escándalos personales que ha tenido
SNTE ya perfila desaparición de la “nefasta” USICAMM para el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión
El magisterio se encuentra dividido y la disidencia se manifestó este 16 de julio
Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”
Los cuestionamientos hacia el atacante surgieron tras la eliminación de la Selección Mexicana ante los ingleses en el Estadio Azteca
Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX
Luego de que dejara de usarse para el Mundial 2026, el mítico estadio ya se prepara para la actividad del futbol mexicano
INAH y autoridades ejidales de Villa de Chalco celebran convenio para conservación del sitio arqueológico Los Tlalteles
Según el INAH, el convenio impulsará la investigación, conservación, protección legal y divulgación del sitio arqueológico
