Detienen en Estados Unidos a Rafael Zaga Tawil por fraude de 5 millones de pesos al Infonavit

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detiene a Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano buscado en México por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El arresto ocurre mientras Zaga Tawil enfrenta cargos relacionados con un fraude por 5 mil millones de pesos que habría afectado al Infonavit durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El empresario permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en el estado de Florida, donde se desarrollan los procedimientos legales para determinar su futuro, de acuerdo con el registro de ICE.

Zaga Tawil y el fraude al Infonavit

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Zaga Tawil habría participado, como miembro principal, en un esquema que perjudicó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al desviar recursos mediante contratos con la empresa Telra Realty.

El caso, según la investigación oficial, representa uno de los daños patrimoniales más altos registrados en el organismo, cuantificados en 5 mil millones de pesos.

El expediente atribuye a Zaga Tawil su participación directa en operaciones irregulares relacionadas con la gestión de fondos destinados a la vivienda de trabajadores.

Desde el 2018, personal del Infonavit presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) Aunque en septiembre de 2018 el Ministerio Público había decidido no ejercer acción penal, una juez de control revocó la decisión en enero de 2019 y ordenó continuar con la investigación.

La FGR argumenta que el pago millonario pudo haber sido fraudulento, ya que considera que Telra Realty no tenía la infraestructura suficiente para cumplir los contratos.

Operativo, persecución y recursos legales contra la familia Zaga Tawil

En la búsqueda de responsables por el presunto fraude, la FGR solicitó órdenes de aprehensión en contra de Rafael Zaga Tawil por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. En ese contexto, su hermano Teófilo Zaga Tawil fue detenido el 30 de abril de 2021. Ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permaneció casi dos años. Teófilo recuperó su libertad el 15 de noviembre de 2023 tras obtener un cambio en la medida cautelar.

Por su parte, Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono ganaron un juicio de amparo en definitiva, logrando la cancelación de las órdenes de aprehensión por considerar inconstitucionales las imputaciones de la FGR. No obstante, en 2024, la fiscalía reactivó las órdenes de captura. Voces cercanas al caso, citadas por Aristegui Noticias, descartan que exista una orden de extradición en contra de Zaga Tawil.

El empresario ha rechazado las imputaciones y acusó presiones externas y persecución de la FGR. El 10 de febrero de 2020, Alejandro Gertz Manero, entonces fiscal general, presentó un cheque por 2.000 millones de pesos, supuestamente recuperados del “Asunto Infonavit”, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho recurso habría provenido de un acuerdo con los empresarios Max y André El-Mann, quienes transfirieron el dinero tras el bloqueo de cuentas realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Tras la detención en Estados Unidos, su situación jurídica queda en proceso tanto en territorio estadounidense como ante la justicia mexicana.