Extranjeros encabezan red de extorsión y préstamos “gota a gota” en Edomex: detienen a más de 70 tras operativo

Luego de recibir mil 84 denuncias por el delito de extorsión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desplegó el operativo “Desconexión” con el apoyo de elementos de las Fuerzas Armadas y federales que permitió identificar una red de extorsión y préstamos encabezada por ciudadanos extranjeros.

Tras actos de investigación, las autoridades establecieron que más del 60% de las denuncias correspondían a extorsión cometida a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, páginas web y otras aplicaciones de mensajería, además de que se involucraban esquemas de préstamos “gota a gota”.

Derivado del despliegue, la Fiscalía mexiquense logró detener a 102 personas, de los cuales 25 eran mexicanos y 77 de nacionalidad extranjera, mostrando una marcada tendencia por su involucramiento en esta actividad ilícita.

También fueron asegurados 67 call centers, 5 centrales de préstamo, 14 puntos de venta de drogas y 106 giros negros, utilizados en la red de extorsión para robar datos bancarios, exigir sumas de dinero y expandir sus estructuras financieras.

Así era su modus operandi: suplantaban instituciones crediticias y financieras

Los datos de investigación permitieron identificar que la red criminal utilizaba los call centers para cometer extorsiones, requerimientos de pago de forma violenta, ofrecimiento fraudulento de productos, suplantación de instituciones financieras mediante llamadas y el uso de páginas web clonadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que en estos sitios se manipulaba con prácticas engañosas y coberturas falsas a las víctimas, lo que les permitía obtener información personal y de su entorno cercano para coaccionar e intimidar.

Con el uso de medios tecnológicos, la red tenía como práctica requerir el pago a través de la violencia psicológica bajo amenaza y coacción, por lo que si no accedían a sus exigencias, les causaban daño físico o moral.

Además, se detectó que solían suplantar instituciones crediticias y financieras al fingir ser empleados mediante páginas web bancarias clonadas y llamadas masivas en las que usaban un guion para alarmar a las víctimas sobre falsos movimientos bancarios.

Con esto, la red conseguía transferencias bancarias o que proporcionaran datos confidenciales para el manejo de su cuenta, y una vez obtenido el dinero, lo dispersaban a otras cuentas. Este modus operandi también contemplaba supuestos premios y recepción de paquetería.

Centros de préstamo usaban a golpeadores para amenazar

Las autoridades informaron que en las centrales de préstamo, las cuales no estaban registrados de manera formal, se realizaban prácticas de usura al otorgar créditos en efectivo o especie mediante la entrega de electrodomésticos, celulares u otros artículos.

Antes de recibirlo, las víctimas recibían información poco clara sobre los contratos, facturas y comprobantes fiscales, por lo que con pagos diarios o semanales les cobraban intereses superiores a las tasas permitidas.

A causa de los altos intereses, las víctimas se veían imposibilitadas a cubrir el capital, por lo que la red de extorsión enviaba a grupos de golpeadores que acudían a sus domicilios o lugares de trabajo para intimidarlos, amenazarlos y agredirlos físicamente para que pagaran.

En el operativo también fueron asegurados puntos de venta de estupefacientes, los cuales eran usados para expandir sus estructuras financieras y generar la noción de pertenencia a organizaciones delictivas, esto para generar mayor miedo a las víctimas.

La red usaba, además, giros negros para obtener datos de sus clientes, robar su identidad o información bancaria, así como para intimidarlos y obligarlos a realizar pagos extorsivos.

El resultado de la operación fue el aseguramiento de:

• 67 servidores informáticos
• 2 mil 844 equipos de cómputo
• 265 laptops
• 353 discos duros
• 277 CPUs
• 404 teléfonos celulares

• Más de 3 mil chips de diversas compañías
• 80 tokens de banca en línea
• 11 terminales de cobro para tarjetas bancarias
• 5 armas de fuego
• Dosis de narcóticos
• Básculas grameras
• Dinero en efectivo

Además, fueron localizados documentación con información personal, listados, recibos, comprobantes de domicilio, datos financieros, manuales, guiones con conversaciones y mensajes intimidatorios, publicidad engañosa, entre otros.

De los 102 detenidos, la Fiscalía del Estado informó que 50 ya fueron vinculados a proceso y se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva justiciada. De los 50, veinte son colombianos, 22 mexicanos, 6 venezolanos y 2 cubanos.