EEUU podría quitar visas a familiares y socios de bancos mexicanos sancionados por presunto narcolavado

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva política restrictiva de visas para narcotraficantes, lo que podría afectar a familiares y socios de los bancos sancionados por el Departamento del Tesoro que presuntamente lavaron dinero de cárteles mexicanos.

En su cuenta de X, el funcionario norteamericano escribió que la nueva política de restricción de visas se aplicará para familiares, socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059, misma que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas.

A la par del anuncio de Rubio, el Departamento de Estado justificó que la medida por la crisis del fentanilo que vive ese país.

“Las sobredosis siguen siendo la principal causa de muerte en estadounidenses de entre 18 y 44 años. Se informa que más del 40% de los norteamericanos conoce a alguien que ha fallecido por una sobredosis de opioides, y en 2024 Estados Unidos registró un promedio de más de 220 muertes diarias por sobredosis”, explicó

“La medida de hoy amplía las herramientas existentes, incluyendo las sanciones en virtud de la O.E. 14059 y las inelegibilidades para visas, en virtud del artículo 212(a)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, para los traficantes de sustancias controladas”.

Imponer restricciones de visa a narcotraficantes, sus familiares y socios comerciales y personales cercanos no solo les impedirá entrar a Estados Unidos, sino que también servirá como “elemento disuasorio” para la continuación de actividades ilícitas, explicó el Departamento.

Lo informado por la autoridad estadounidense no señala de forma directa a CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., que ayer fueron señalados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por cometer lavado de dinero para cárteles mexicanos.

Sin embargo, la ley que citó Marco Rubió (Orden Ejecutiva 14059 del 15 de diciembre de 2021) señala que las personas que hayan participado en “actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción”.

También menciona que aplicará para quien “utilizó o pretendió utilizar para cometer o facilitar actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción, o que planteen un riesgo significativo de contribuir materialmente a ella”.

El 25 de junio, el Departamento del Tesoro señaló a las tres instituciones financieras mexicanas por su presunta colaboración en esquemas de lavado de dinero vinculados al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.

La medida identifica a CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. como entidades que, según las investigaciones estadounidenses, habrían facilitado operaciones financieras para cárteles mexicanos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa.

El objetivo principal de esta medida consiste en frenar el flujo de recursos ilícitos que alimentan la producción y distribución de fentanilo y otras sustancias sintéticas, un fenómeno que ha generado alarma en ambos países por su impacto en la salud pública y la seguridad.

Según la información proporcionada por el Departamento del Tesoro, los bancos y la casa de bolsa habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos, insumos esenciales en la fabricación de fentanilo.

Las investigaciones apuntan a que estas instituciones no solo habrían permitido la transferencia de fondos, sino que también habrían colaborado activamente con organizaciones criminales mexicanas.