A finales de mayo un abogado de la Ciudad de México se declaró culpable de haber transportado y transferido millones de dólares de ganancias derivadas del crimen organizado de Estados Unidos a México. Al abogado Héctor Alejandro Páez García se le relaciona con el lavado de dinero de más de 57 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa.
Es por ello que Páez García podría ser condenado hasta con 20 años de prisión. El informe de las autoridades norteamericanas indica que en las operaciones fueron usadas criptomonedas.
Ahora bien, entre las personas ligadas a la organización de lavado de dinero con sede en México (MLO, por sus siglas en inglés) también está un hombre de origen colombiano y quien es identificado como alguien que ayudó a la organización criminal a través de las monedas virtuales.
Un colombiano detenido en Europa estaría ligado con el Cártel de Sinaloa
Los datos compartidos en la página web del Departamento de Justicia indican que entre además del abogado que se declaró culpable, hay otros seis sujetos acusados, entre ellos un hombre originario de Colombia y quien fue capturado en la capital de Italia.
“Hugo Andrés Velásquez Pantza, ciudadano colombiano, presuntamente ayudó al MLO a implementar criptomonedas en sus operaciones. Velásquez fue posteriormente blanco de una operación encubierta del FBI y arrestado en Roma, Italia, en enero de 2025. Fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2025 y espera juicio”, se puede leer en el informe del Distrito Sur de California.
Demandado en Colombia
Por su parte Infobae México consultó registros oficiales en Colombia que muestran una demanda en contra del hombre mencionado, a quien se le ordenó pagar a una entidad financiera.El documento del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad, fechado el 1 de agosto de 2024, es una resolución.
“LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de la entidad financiera BANCO DAVIVIENDA S.A, NIT 860.034.313-7 y en contra de HUGO ANDRÉS VELASQUEZ PANTZA, C.C. 1.010.020.257, para que en el término de CINCO (5) DIAS, contados a partir de la notificación personal de este auto, PAGUE las siguientes sumas de dinero”, se puede leer.
Se trató de 270 mil 877 pesos colombianos dentro del pagaré número 1010020257. De igual manera se le ordenó pagar intereses corrientes, así como intereses de mora, según puede verse en el archivo.
Ahora, el hombre de origen colombiano espera ser juzgado en EEUU por su presunta relación con una organización que habría beneficiado al Cártel de Sinaloa.
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