Agentes de la exAFIP, actual ARCA, coincidieron este jueves a la hora de confirmar millonarios retiros de dólares por parte de empresarios acusados en el caso Cuadernos en fechas coincidentes con presuntos pagos de sobornos en base a listados aportados por el arrepentido financista Ernesto Clarens.
Además, uno de los testigos ratificó el contenido de un informe que documentó extracciones en efectivo por poco más de dos millones de dólares por parte de dos apoderados del grupo Roggio entre 2008 y 2009, período bajo investigación por el supuesto pago de sobornos en el kirchnerismo.
En otro caso, la empresa BTU, se documentó poco más de u$s 7 millones en total.
También se refirieron al trabajo que les encomendaron durante la investigación del caso: rastrear dinero en efectivo sacado por caja en bancos por parte de empresarios acusados, en coincidencia con fechas de supuesto pago de sobornos consignadas en un listado que el arrepentido financista Ernesto Clarens entregó a la Justicia.
Las defensas apuntaron a que ese dinero podría haberse reinvertido en plazos fijos o usado para cualquier otro fin, como por ejemplo, la compra de “caramelos”, refirió con ironía uno de los abogados.
La audiencia se inició poco después de las 9 y culminó a las 1430 luego de escucharse a cuatro testigos. El juicio se reanudará el 28 de julio y tendrá tres audiencias en la segunda semana de la feria judicial que fue habilitada por el Tribunal Oral Federal 7.
En el debate oral donde se juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y empresarios se analiza en esta etapa el trabajo de investigación hecho por la ex AFIP sobre los ahora acusados, en base a requerimientos judiciales que recibieron entre 2018 y 2019.
En pocas líneas:
Terminó la audiencia y el juicio se reanuda el 28 de julio
Con el final de la declaración de la testigo de ARCA Adriana Rodríguez concluyó la audiencia y el debate seguirá el 28 de julio, en la segunda semana de la feria judicial de invierno que fue habilitada por los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
La testigo terminó su declaración respondiendo preguntas de la defensa del ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta. Recordó que trabajaron en base a una copia de un procesamiento que enviaron desde el juzgado de Claudio Bonadio, contrastando los escritos del remisero Centeno con los informes de los bancos. A eso se sumó el listado del arrepentido Clarens. Dijo no saber a qué se dedicaba Baratta ni cuáles eran sus funciones en cuanto a la empresa BTU.
Los defensores hablan de plazos fijos con el efectivo retirado de los bancos
La testigo de la AFIP es interrogada sobre si supo de plazos fijos de la empresa BTU constituidos con el efectivo retirado. La defensa exhibió certificados como hipótesis para explicar el destino de parte de los miles de dólares que figuran como retirados por ventanilla de los bancos en fechas coincidentes a supuestos pagos de sobornos.
La testigo habló de retiros en efectivo en base a fechas que aportó Clarens
Rodriguez explicó que se trabajó en base al listado del arrepentido Clarens que aportó el juzgado. Y en los casos de las empresas Supercemento y Vialmani “se verificaron cheques cobrados por ventanilla” en fechas coincidentes. Se tomó como referencia 30 días antes de las fechas que informaba Clarens.
En uno de los casos, la empresa BTU, habló de movimientos bancarios en coincidencia con reuniones de su titular Carlos Mundin con el acusado ex funcionario Roberto Baratta, según las anotaciones de su ex remisero Oscar Centeno, juzgado ahora junto con él. La testigo habló de extracciones en efectivo por un valor de u$s 2 millones de dólares a la cotización de ese momento.
Recordó un cheque cobrado por caja por u$s 600.000 en una ocasión y según el informe que se le exhibió en total se sacaron u$s 7.401.200 entre 2008 y 2010, y se “desconoce el destino otorgado a los dólares adquiridos”.
Declara otra funcionaria de la exAFIP que trabajó en la causa durante 2019
Adriana Rodríguez declara por Zoom y narra lo hecho sobre la fiscalización de empresas a pedido del juzgado por entonces a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio.
Explicó que ella trabajaba en otro sector y fue asignada en comisión al área que respondía los pedidos de informes del juzgado en esta causa. En los oficios “había informaciones que hablaban de anexos que habían sido aportados por Ernesto Clarens en relación a estas empresas, pagos y de acuerdo a esa fecha y esos importes estaban buscando. Era el análisis de los cheques cobrados por ventanilla o retiros en efectivo”.
El testigo ratificó informe sobre extracciones en efectivo por u$s 2.041.000 entre 2008 y 2009 en Roggio
Al empleado de ARCA Bejarano se le exhibió un informe sobre las empresas del grupo Roggio y ratificó su contenido: da cuenta de extracciones en dólares por un total de 2.041.000 en efectivo por parte de dos apoderados de Roggio SA entre marzo de 2008 y septiembre de 2009 “no pudiéndose determinar el destino final de los mismos”. Ese documento estuvo hasta ahora bajo secreto fiscal.
Entre los empresarios juzgados está Aldo Roggio, uno de los “arrepentidos” del caso que por ahora guardó silencio y se negó a declarar cuando fue el turno de su indagatoria en el debate oral.
La declaración del testigo terminó y se dispuso un cuarto intermedio de 15 minutos.
Declara el inspector que fiscalizó al grupo Roggio
Tras concluir la declaración del testigo Ruiz, continúa la del empleado de la ex AFIP Enrique Bejarano, quien estuvo a cargo como parte del área de investigación de la regional Córdoba de investigar al grupo Roggio, en base a la manda judicial que se recibió desde el juzgado federal a cargo del ya fallecido Claudio Bonadio.
Se trataba de ver “si se podía determinar o presumir un financiamiento espurio” en base a esa orden. “Lo que más recuerdo fue el retiro de dinero en efectivo con un cheque en ventanilla, fue lo que más nos llamó la atención”.
Comienza a declarar el segundo testigo del día y habla del listado del arrepentido Clarens
Se trata de Martín Ruiz, quien también trabajó en dar respuesta a los pedidos de informes del juzgado en 2019. “Tuvimos que buscar algunos pagos referidos a empresas”.
“Teníamos que buscar el apareamiento entre esos pagos proporcionados y extracciones o pagos por ventanilla que estaban en extractos bancarios”, dijo en relación al rastreo de los pagos ilegales que figuraban en el listado del arrepentido Ernesto Clarens.
Las extracciones de dinero efectivo, el listado del arrepentido Clarens y la hipótesis de los caramelos
El testigo recuerda que se detectaron extracciones en efectivo por ventanilla y cobros de cheques por ventanilla por parte de empresarios acusados en fechas coincidentes con supuesto pago de coimas aportadas en un listado por el arrepentido financista Ernesto Clarens. Lo hizo al ver un informe que firmó con un cuadro al respecto.
La AFIP, una vez que el dinero sale del banco, no puede conocer su destino y se pierde la trazabilidad de los fondos, reiteró.
Ante una pregunta de un abogado defensor respondió que no estaba prohibido hacer una operación de cheque y retirar por ventanilla. “No hay forma de saber a qué se destinaba. Pero si usted va a comprar un auto no lo puede pagar en efectivo”, ejemplificó.
Otro abogado insistió en preguntar si la ex AFIP podía determinar para qué se usó ese efectivo. “¿Pudo haberse destinado para comprar caramelos, para tenerlo en su casa, para un millón de hipótesis?“, insistió el letrado. ”Si", respondió el testigo.
El testigo da detalles sobre operaciones con proveedores apócrifos que buscan evitar mostrar al verdadero beneficiario de los fondos
El testigo Sarciat, inspector de fiscalización de ARCA, explica en el juicio que “el hecho de tener operaciones con proveedores apócrifos” deriva en que ya no figure " el verdadero beneficiario del importe" facturado y se utiliza a “los fines de simular una salida que realmente no hubo” de dinero.
También ratificó al igual que otros testigos del organismo, que el dinero que sale por caja de un banco en efectivo no es rastreable. “Es muy obvio que si uno se maneja en efectivo trata de que no quede registro de lo que está haciendo”.
“En la generalidad si usted paga un auto en efectivo, es pausible que no esté registrada la operación, va a tener las sanciones correspondientes, no puede hacerlo. Si saca un millón de dólares en efectivo es lo mismo”.
Además dio detalles sobre la fiscalización hecha a la empresa Esuco.
El Tribunal escucha a otro empleado de la ex AFIP que trabajó en el rastreo de financiamiento “espurio”
El juicio a CFK y otros 85 acusados se reanudó este jueves con el testigo Federico Sarciat, empleado de la ex AFIP actual ARCA. Responde preguntas de la fiscalía y recordó que trabajó en 2018 en un equipo que dio respuesta a un oficio judicial sobre la causa Cuadernos donde se requirió investigar “dos cuestiones, ver si había posibilidad de financiamiento espurio y después tendiente a ver el movimiento de fondos de esas empresas”.
“Se analizaron los proveedores apócrifos que tenían esas empresas”, detalla el testigo ante el Tribunal Oral Federal 7. Además los “movimientos de fondos de compra y venta de divisas”.
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