Santander, 23 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a once personas y ha desmantelado una presunta organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas en Castro Urdiales, y se han puesto al descubierto supuestos delitos de alzamiento de bienes, falsedad documental y estafa contra la seguridad social.
De los once arrestados en esta segunda fase de la operación "Leviatán", tres ya habían sido detenidos en la primera fase por presunto tráfico de drogas, mientras que a otros seis se les considera testaferros, y dos están relacionados con una empresa de esa localidad cántabra.
En esta segunda fase de la operación se ha contado con la colaboración de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria en Cantabria, en la investigación del supuesto blanqueo de capitales, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
La primera fase de la operación "Leviatán" se culminó en julio del pasado año con la detención de cinco personas y la erradicación de un activo punto de suministro de cocaína a consumidores y pequeños distribuidores de Castro Urdiales y de la zona oriental de Cantabria.
En esa fase de la operación se intervinieron más de 3.000 gramos de cocaína, calculando que se podían haber puesto en circulación unas 12.000 dosis. Se incautaron también 7 armas cortas y 4 largas, munición, y dinero, entre otros efectos.
Además, se obtuvieron indicios que apuntaban al presunto blanqueo de capitales, con propiedades tanto en Cantabria como en Paraguay.
A raíz de las pruebas obtenidas, la Guardia Civil de Castro Urdiales comenzó una investigación patrimonial sobre los principales integrantes de la organización criminal y averiguó que, durante dos años en los que no se les conocía actividad laboral, se habían remitido cerca de 100.000 euros a Paraguay, un dinero con el que se está construyendo un chalet de grandes dimensiones en ese país latinoamericano.
El dinero se envió desde locutorios utilizando a testaferros que también han sido detenidos. Al menos uno de ellos realizó más de una veintena de envíos por un valor que rondaría los 24.000 euros.
También se descubrió que se habían adquirido tres propiedades en Castro Urdiales y se había comprado varias fincas y vehículos a nombre de familiares.
La investigación puso también al descubierto que uno de los detenidos cobró una nómina mensual de 1.800 euros durante once meses sin realizar actividad laboral alguna en la empresa en la que estaba dado de alta, en Castro Urdiales.
Las indagaciones apuntan a que esta persona presuntamente entrega dinero procedente de la droga a un responsable de la empresa, recibiendo posteriormente parte de ese dinero en concepto de nómina mensual. También se pudo descubrir que por esta contratación ficticia se llegó a cobrar una subvención.
Los investigadores de la Guardia Civil, además de los supuestos ilícitos penales descubiertos, emitirán un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria, ante presuntas irregularidades de la mencionada empresa. EFE
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