En un auto judicial emitido este miércoles, el juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, especificó que la solicitud dirigida al Partido Socialista Obrero Español para recopilar todos los pagos realizados en efectivo entre los años 2017 y 2024 abarca la totalidad de personas vinculadas al partido, sin excluir a cargos, trabajadores, simpatizantes ni voluntarios. Esta aclaración surge a raíz del requerimiento realizado la semana pasada por parte del PSOE sobre el alcance de la entrega de documentos financieros relacionados con desembolsos en metálico. Según publicó Europa Press, la Audiencia Nacional respondió que la orden judicial es "suficientemente clara" sobre la obligación de presentar la recopilación completa de dichos movimientos y sus respaldos.
De acuerdo con Europa Press, el magistrado precisó en el auto judicial que esta obligación de entrega documental comprende todos los pagos efectuados en metálico a cualquier persona relacionada con el partido, sin limitar la búsqueda a los individuos o directivos investigados en el caso. Entre los documentos que deben presentarse, se incluyen los comprobantes y justificantes que respalden cada uno de esos movimientos financieros.
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El medio reportó que la propia formación política había solicitado una aclaración formal al tribunal sobre si el requerimiento incluía el listado y justificantes de cada pago en efectivo realizado durante esos siete años a cualquier dirigente, trabajador, simpatizante o voluntario. Según describió Europa Press, los representantes del partido consideraron que la orden original podía interpretarse como una solicitud excesivamente abarcadora, lo que, a su juicio, supondría el riesgo de que esa información sensible quedara en manos de sus contrincantes políticos.
El auto judicial, según recogió Europa Press, responde expresamente a esa inquietud del partido y señala que la petición no admite interpretaciones restrictivas: la información sobre pagos en metálico debe ser entregada respecto a todas las personas, "con independencia del destinatario", y no se limita a quienes se encuentran como investigados formalmente en la causa ni a los cargos directivos.
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El denominado caso Koldo investiga una trama de presuntas irregularidades en contrataciones y gestiones públicas, circunstancia que mantiene a distintos actores bajo escrutinio judicial. En este contexto, la recopilación exhaustiva de los pagos en metálico resulta necesaria para el avance de la causa, según argumentó el juez en su auto, siempre según Europa Press.
El PSOE, según detalló el medio, cuestionó ante el órgano judicial la amplitud del requerimiento, aludiendo a que cumplir con una petición tan extensa supondría una tarea compleja y advertía del posible uso indebido de la información. No obstante, la Audiencia Nacional descartó dar un trato diferencial limitando la entrega solo a los investigados, insistiendo en la necesidad de remitirse a todos los desembolsos realizados en efectivo a cualquier persona relacionada con el partido durante el período señalado.
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La exigencia de la documentación se enmarca en un proceso donde la transparencia de los movimientos económicos es uno de los ejes relevantes de la investigación, como subrayó Europa Press en su cobertura del desarrollo judicial. El juez requirió no solo los listados de pagos, sino también los documentos justificativos que respalden cada operación. La decisión judicial representa un paso más en la recopilación de evidencias dentro de la causa, donde se investigan responsabilidades y se busca determinar el destino y la naturaleza de los fondos manejados en ese intervalo de siete años.
Según amplió Europa Press, el proceso judicial puede verse ahora condicionado por la capacidad del partido para recopilar y presentar la documentación solicitada, aspecto respecto al cual la Audiencia Nacional mantiene su exigencia. La investigación seguirá su curso conforme avance la remisión y análisis de los soportes y justificantes pedidos por el magistrado instructor.
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