La Guardia Civil ha detenido este jueves a una persona en Melilla por varios delitos económicos, entre ellos, defraudar más de 800.000 euros evadiendo el pago del impuesto local denominado IPSI. Como consecuencia de esta actividad irregular, han resultado afectados multitud de ciudadanos y empresas de la ciudad autónoma.
La actuación la ha desarrollado la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Melilla y el Equipo Contra el Crimen Organizado de Canarias (ECO), dependiente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la Operación 'Monopolio-Latente' y tutelada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla.
Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, el investigado se hizo con la titularidad y administración de un número muy elevado de empresas de transporte en la ciudad autónoma, además de apropiarse ilícitamente de los pagos correspondientes al IPSI de compañías y ciudadanos particulares, causando un enorme perjuicio económico en sus actividades comerciales.
El detenido cuenta además con un extenso número de antecedentes policiales relativos a delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, tales como robos, malversación, estafa, fraude y apropiación indebida, entre otros.
A raíz de una denuncia que recibió la Fiscalía de Melilla, los agentes pusieron en marcha una doble investigación, donde primero identificaron a los miles de ciudadanos que habían visto afectado su patrimonio empresarial, así como a sus trabajadores que no cobraban sus sueldos y; después, localizaron al criminal, que se encontraba en la Isla de Gran Canaria, donde llevaba una ostentosa vida.
Tras el análisis de cuentas bancarias y documentos mercantiles intervenidos, la Guardia Civil descubrió que el ámbito de actuación del detenido no se limitaba sólo a la ciudad de Melilla, sino que se extendía también a numerosas provincias de España como Málaga, Ceuta, Almería, Cádiz, Murcia y Madrid.
Últimas Noticias
Jordi Cruz, chef Michelin: “Por cada medio kilo de sofrito hay que añadir 1 gramo de bicarbonato”
El cocinero explica cómo utilizar este ingrediente durante la elaboración para acelerar la cocción de la cebolla y suavizar la acidez del tomate
Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años
Según los datos del Portal Estadístico del Notariado, el comprador de vivienda en España tiene, de media, dos años más que hace una década
La ultraderecha vuelve a ganar unas elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los primeros sondeos: Merz asume su “responsabilidad” ante el “desastre”
El partido de ultraderecha ha crecido un 21,3% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental con respecto a las elecciones de 2021, pero los socialdemócratas se quedan muy cerca como segunda fuerza y en Berlín ganan los comicios
El rey Juan Carlos recoge en Francia el Premio Saint-Simon acompañado de sus nietas: “Dondequiera que viva, perteneceré siempre a España”
El rey emérito ha asegurado que la decisión de escribir ‘Reconciliación’ fue “más temeraria que prudente”
Detenida una paciente como presunta responsable del incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona que ha dejado un muerto y 18 heridos
La Policía Nacional investiga el origen del fuego y maneja como hipótesis inicial que pudo ser provocado
