Dos personas detenidas por hacerse pasar por la DGT para conseguir datos bancarios: acusados de 9 delitos de estafa y blanqueo de capitales

Un nuevo caso de estafa deja dos detenidos por una decena de posibles delitos. Un hombre y una mujer han sido arrestados por fingir ser la Dirección General de Tráfico (DGT) para conseguir datos bancarios de sus víctimas y robar dinero de sus cuentas. Varias extracciones de decenas de miles de euros hicieron saltar las alarmas.

Los dos acusados han sido capturados en Las Pedroñeras, Cuenca, tras una extensa operación de la Guardia Civil. La investigación, según informó el cuerpo policial, permitió identificar y detener a los presuntos autores después de meses de seguimientos y recopilación de pruebas.

El caso comenzó a investigarse en noviembre de 2024, cuando se detectaron retiradas ilícitas de dinero en cajeros automáticos, destacando una de 35.000 euros. Las denuncias comenzaron a multiplicarse por el territorio nacional, al igual que se extendían las retiradas de grandes cantidades de efectivo en distintas provincias.

Operación de la Guardia Civil

Los acusados, de 31 y 32 años y origen marroquí, han sido arrestados en la localidad de Las Pedroñeras (Cuenca) como parte de una operación de la Guardia Civil denominada BITINERE. La actuación policial permitió identificar y poner a disposición judicial a los presuntos responsables tras una investigación que vinculó los hechos con operaciones ilegales de estafa en distintas provincias del país.

El grupo delictivo empleaba mensajes que imitaban la identidad de la DGT para inducir a las víctimas a compartir información bancaria, facilitando así la extracción de fondos de manera fraudulenta. La rápida propagación de las estafas provocó el inicio de una investigación que, tras ocho meses, ha llevado a estas dos detenciones.

Se notificaron nuevas víctimas en distintos lugares, como Murcia, Valencia, Las Palmas, A Coruña y Oviedo, a partir de denuncias que incluían mensajes fraudulentos. Estas comunicaciones simulaban avisos oficiales, lo que aumentaba la credibilidad ante los destinatarios y contribuía al éxito de la estafa.

Detenciones

Tras semanas de análisis de las denuncias recibidas, con la información recabada, la investigación condujo a un registro domiciliario en Las Pedroñeras, donde las fuerzas de seguridad localizaron a los presuntos responsables. Incautaron cinco teléfonos móviles, diversa documentación relevante y prendas de vestir que resultaron clave para su identificación en registros de cámaras de seguridad de los cajeros.

Los detenidos suman hasta el momento nueve delitos de estafa y uno de blanqueo de capitales, según informó la Guardia Civil. El principal acusado permanece en situación irregular en el país, por lo que ha sido trasladado a un Centro de Internamiento de Extranjeros tras decisión judicial. Ambas personas han pasado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de San Clemente (Cuenca), mientras avanzan las diligencias por parte de las autoridades.

El alcance de la red y la posibilidad de nuevas víctimas han llevado a que la investigación siga abierta. La Guardia Civil ha advertido sobre los riesgos asociados a los enlaces y mensajes sospechosos, recordando a la ciudadanía la importancia de no proporcionar datos bancarios a través de canales no verificados y de denunciar cualquier intento de suplantación o fraude detectado.