Golpe a la financiación de la banda de los Trinitarios en una operación con 40 detenidos en Madrid, Sevilla y Guadalajara

La Policía Nacional ha desmantelado la estructura de financiación de la banda juvenil de los Trinitarios con la que defraudaron más de 700.000 euros. Hasta el momento, los agentes han detenido a 40 personas a las que se les acusa de los delitos de pertenencia a una organización criminal, estafa bancaria, falsificación documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales.

A través de cuenta de Twitter, el cuerpo armado ha informado de que se han llevado a cabo 13 registros domiciliarios en las ciudades de Madrid, Sevilla y Guadalajara. En estas inspecciones han podido intervenir gran cantidad de material informático, instrumentos para la apertura de puertas, ganzúas, candados, 5.000 euros de dinero en efectivo, listados de más de 300.000 clientes a los que estafaban, 53 tarjetas bancarias a nombre de las víctimas y documentos relacionados con la banda.

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Hackers para pagar abogados

Entre los miembros de la organización criminal, explica la Policía Nacional, figuran dos hackers que llevaban a cabo estafas bancarias a través de las técnicas de phising y smishing.

Además, con los beneficios obtenidos de estas operaciones pagaban las minutas de los abogados de los miembros de la banda que se encuentran en prisión. También satisfacían las cuotas de pertenencia al grupo y compraban droga con el fin de revenderla.

Estafas bancarias y criptoactivos

Por otra parte, también se dedicaban a comprar cupones de criptodivisas que eran canjeados en la wallet de uno de los miembros del grupo que controlaba la cartera virtual como caja común de la banda.

La investigación ha sido realizada por los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Brigada Provincial de Información de Madrid. Las averiguaciones comenzaron cuando los agentes descubrieron que algunos miembros de la organización utilizaban tarjetas bancarias de terceros para adquirir criptoactivos. Además, algunos de los líderes del grupo empleaba herramientas informáticas que utilizaban para llevar a cabo las técnicas de phising sobre una entidad financiera centrada en créditos de consumo.

Para ello, los delincuentes usaban un software con el que monitorizaban en tiempo real los datos bancarios privados de la víctima después de que esta pulsara un enlace que previamente había recibido por SMS y que le dirigía a una página fraudulenta que simulaba ser la de la entidad bancaria.

Los ciberdelincuentes enviaban estos mensajes de forma masiva a los listados de clientes de la entidad bancaria. En ellos se alertaba de un supuesto problema de seguridad en la cuenta que solo se podía solucionar a través del enlace. Así, los delincuentes conseguía que los usuarios introdujeran las credencial de acceso a la cuenta y en ese momento, ellos monitorizaban las claves.

A partir de ahí, se introducían en página del banco con las credenciales de la víctima y solicitaban préstamos de concesión inmediata y vinculaban las tarjetas de los afectados al monedero virtual de sus móviles.

Una vez concluidos estos pasos, acudían a diversos centros para comprar cupones de criptodivisas, los cuales canjeaban en la wallet de uno de los miembros de la banda encargado de controlar la cartera virtual como “caja común” de la organización.

La banda de los Trinitarios también empleada otro sistema para monetizar el contenido de las tarjetas bajo su control. Para ello utilizaban la contratación de Terminales de Punto de Venta (TPV) a nombre de empresas ficticias de comercios online de productos de cosmética.

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