Las consecuencias de una gran filtración de datos bancarios de Credit Suisse amenazaron con dañar todo el sector financiero de Suiza el lunes después de que el principal grupo político del parlamento europeo planteó la posibilidad de agregar al país a una lista negra de lavado de dinero.
El Partido Popular Europeo (PPE), la agrupación política más grande del parlamento europeo, pidió a la UE que revise su relación con Suiza y considere si debe agregarse a su lista de países asociados con un alto riesgo de delitos financieros.
Los expertos dijeron que tal medida sería un desastre para el sector financiero de Suiza, que se enfrentaría al tipo de diligencia debida mejorada que se aplica a las transacciones vinculadas a naciones como Irán, Myanmar, Siria y Corea del Norte.
“Cuando los bancos suizos no aplican adecuadamente las normas internacionales contra el lavado de dinero, la propia Suiza se convierte en una jurisdicción de alto riesgo”, dijo Markus Ferber, coordinador de asuntos económicos del PPE, que representa a los partidos políticos de centro-derecha de Europa.
“Cuando la lista de terceros países de alto riesgo en el área del lavado de dinero se revise la próxima vez, la Comisión Europea debe considerar agregar a Suiza a esa lista”.
“Las leyes de privacidad bancaria no deben convertirse en un pretexto para facilitar el lavado de dinero y la evasión fiscal. Los hallazgos de los secretos de Suisse apuntan a las deficiencias masivas de los bancos suizos en lo que respecta a la prevención del lavado de dinero”, dijo Ferber. “Aparentemente, Credit Suisse tiene la política de mirar hacia otro lado en lugar de hacer preguntas difíciles”.
Agregó que los estrechos vínculos entre la UE y los bancos suizos significan que las deficiencias contra el lavado de dinero en la industria bancaria de Suiza “también representan un problema para el sector financiero europeo”.
Investigación internacional
La propuesta del PPE, llega después que una investigación internacional de varios medios de comunicación publicada el domingo revelara que Credit Suisse tuvo miles de millones de dólares de fondos de origen criminal o ilícitos durante décadas.
La investigación, denominada Suisse secrets, identificó a clientes del banco suizo que habían estado involucrados en torturas, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y otros delitos graves.
La investigación fue llevada a cabo por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de 48 medios de comunicación entre los que se encuentran Le Monde, The Guardian, el Miami Herald e Infobae.
La investigación empezó a raíz de una importante filtración de datos que llegaron de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung hace poco más de un año.
Las cuentas identificadas por los periodistas como potencialmente problemáticas tenían más de 8.000 millones de dólares en activos, según el OCCRP.
En total, los datos analizados se refieren a más de 18.000 cuentas bancarias en Credit Suisse entre principios de los años 1940 y finales de los 2010 y que pertenecen a 37.000 personas o empresas, según el diario Le Monde.
“Basándose en una filtración masiva de información de miles de cuentas bancarias administradas por Credit Suisse [la investigación] demuestra que, desafiando las normas de vigilancia impuestas a los grandes bancos internacionales, el establecimiento, nacido en Zúrich, albergó durante varias décadas fondos vinculados al crimen y la corrupción”, escribe el periódico.
En un comunicado, Credit Suisse reaccionó diciendo que los datos estudiados eran “parciales, inexactos o sacados de contexto, lo que resulta en una presentación sesgada de la conducta empresarial del banco”.
“El 90% de las cuentas afectadas ya han sido cerradas, más del 60% de las cuales se cerraron antes de 2015″, dijo el banco, añadiendo que estaba “llevando a cabo una investigación” sobre la filtración de datos.
Las revelaciones se concentran principalmente en los países en desarrollo de África, Oriente Medio, Asia y América del Sur, y los clientes domiciliados en Europa occidental solo representan el 1% del total, según el periódico.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
El precio de la gasolina en Estados Unidos superó los USD 4 por galón por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania
Los expertos advierten que el costo podría seguir subiendo mientras la guerra contra Irán mantenga bloqueado el Estrecho de Ormuz
Japón está fortificando una cadena de islas cercana a China ante la amenaza de un ataque a Taiwán
El aumento de tropas, bases y armamento en las islas busca dificultar cualquier incursión extranjera y refleja un cambio estratégico ante la superioridad presupuestaria y operativa del vecino asiático
Un misil iraní con cabeza de racimo cayó en el centro de Israel e hirió a ocho personas
Los impactos se registraron en Bnei Brak, Ramat Gan y Petah Tikva, mientras el ejército israelí declaraba estar listo para continuar la guerra “durante las próximas semanas”
Cuatro soldados israelíes murieron en combate con Hezbollah en el sur de Líbano
Otros dos militares resultaron heridos, uno de gravedad y un reservista de forma moderada. Se trata del incidente más mortífero para las fuerzas israelíes desde que lanzaron una nueva ofensiva terrestre contra el grupo terrorista
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea conmemoraron en Ucrania el cuarto aniversario de Bucha
Las autoridades arribaron en un momento marcado por la falta de consenso sobre el apoyo económico y la creación de una corte internacional, mientras Europa intenta mantener la atención internacional en la invasión rusa
