Nuevas pistas sobre el dinero de la mafia calabresa escondido en el Credit Suisse y las conexiones con Argentina
Suisse Secrets revela las cuentas que manejaron dos acusados por lavado de dinero de la organización criminal de la ‘Ndrangheta, uno de cuyos jefes se ocultó en Brasil y Uruguay, y fue investigado por la Justicia en nuestro país
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¿Qué pasó a partir de la publicación de los Suisse Secrets?
Cuál fue el impacto a nivel mundial de los datos filtrados de cuentas del Credit Suisse, que tuvo entre sus clientes a decenas de dictadores, agentes de inteligencia, individuos sancionados por lavado, delincuentes y políticos que incrementaron su patrimonio de forma desproporcionada
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Un ex asesor del Papa administró fondos millonarios del Vaticano en el Credit Suisse para invertir en propiedades de lujo en Londres
El cardenal italiano Giovanni Becciu afronta un juicio, junto a otros nueve acusados, por maniobras que le generaron pérdidas millonarias a la Iglesia. Suisse Secrets aporta nuevos datos sobre las cuentas de la Santa Sede en ese banco suizo
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Suisse Secrets: el secreto bancario es el superpoder de la cleptocracia
La investigación global a partir de una filtración de cuentas del Credit Suisse es una prueba más del papel facilitador que desempeñan los grandes bancos al proporcionar privacidad, seguridad y protección a los ricos y delincuentes, en detrimento de los más vulnerables
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La millonaria cuenta en Suiza de Carlos Kauffmann, el empresario chavista condenado por la valija de Antonini Wilson
El venezolano que intentó callar al valijero manejó casi USD 10 millones en el Credit Suisse. Confesó haber gestionado dinero de la corrupción de Venezuela ante la justicia de Estados Unidos
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El rey de Jordania abrió media docena de cuentas en Suiza para acumular su fortuna
Fue después de las revueltas de la “Primavera árabe”, todas en el Credit Suisse. Una de ellas llegó a tener más de 230 millones de francos suizos. Su esposa, la reina Rania, aparece como titular de otra
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El historial de escándalos que envolvieron al Credit Suisse en los últimos 20 años
Desde Nigeria hasta Rusia, desde Europa hasta Wall Street, pasando por Argentina, el segundo banco más importante de Suiza se vio alcanzado por una seguidilla de denuncias. Fue señalado por permitir el lavado de dinero proveniente de la corrupción, la evasión y maniobras fraudulentas
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