El gobierno de Estados Unidos anunció el martes cargos contra cuatro personas que presuntamente lavaron dinero y organizaron mecanismos de evasión fiscal a través de la compañía en la que gravita el escándalo de los "Panama Papers".
Los cuatro acusados estaban relacionados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes de todo el mundo a mover dinero offshore para no pagar impuestos.
Los acusados son Ramses Owens, de 50 años; Dirk Brauer, de 54; Richard Gaffey y Harald Joachim Von Der Goltz, de 81.
Owens es un abogado panameño que trabajó para Mossack Fonseca. Brauer, de nacionalidad alemana, fue gerente de inversiones de Mossfon Asset Management, que estaba estrechamente vinculada con Mossack Fonseca, informó el Departamento de Justicia.
Ambos fueron acusados de comercializar, crear y administrar compañías fantasma de propiedad anónima para clientes que buscaban ocultar activos a las autoridades fiscales de Estados Unidos.
Gaffey era un contador estadounidense que supuestamente ayudó a compatriotas a establecer cuentas con Mossack Fonseca, y Von Der Goltz un ciudadano alemán que vivía en Estados Unidos y fue asistido por Gaffey y Owens en la creación de compañías fantasma en el exterior para ocultar activos, según los cargos.
Los fiscales dijeron que Brauer fue arrestado en París el 15 de noviembre, Van Der Goltz el lunes en Londres y Gaffey el martes en Boston, mientras que Owens permanece en libertad.
La operación de Mossack Fonseca fue sacada a la luz en 2016 por reporteros coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que revisó 11,5 millones de archivos filtrados para descubrir que decenas de líderes mundiales, estrellas del deporte y del entretenimiento y de multimillonarios utilizaron la empresa para ocultar su riqueza.
Con información de AFP
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Últimas Noticias
Descubre 3 formas de usar un kindle viejo de Amazon y convierte tu casa a inteligente
El lector electrónico puede también convertirse en un reloj de diseño original basado en citas literarias
Universitario vs Cienciano 0-2: goles y resumen del triunfo ‘papá’ en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026
Con goles de Matías Succar y Carlos Garcés, los cusqueños lograron su primera victoria en el presente torneo tras dos derritas al hilo. Los ‘cremas’ perdieron la chance de ser punteros de la tabla de posiciones
Así es el “violentometro animal” que busca categorizar y sancionar la violencia contra animales
En México, el maltrato animal es un problema que genera preocupación social y demanda acciones de prevención desde distintos ámbitos
Hondureño fue deportado a Senegal tras estar bajo custodia migratoria en Estados Unidos, según familiares
Parientes del hondureño Brayan Omar Sánchez Servellón pidió a ambos gobiernos que confirmen su paradero y activen la asistencia consular
La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Aldo Rendón estalló contra la producción
Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+
