El banco británico Standard Chartered se enfrenta a una demanda por hasta 2.700 millones de dólares (2.286 millones de euros) a cuenta de su papel en el escándalo del fondo soberano de Malasia 1MDB, que se saldó con el desvío y posterior lavado de activos a partir de 2009.
La denuncia, que ha sido presentada este lunes en Singapur, supone un nuevo intento por parte de los afectados de recuperar el dinero sustraído al 1MDB en una operación que contó con la participación de otros bancos, como la filial local de UBS o el DBS Bank.
Los litigantes sostienen que, entre 2009 y 2013, Standard Chartered permitió más de 100 transferencias que ayudaron a ocultar el dinero robado y que, para ello, se ignoraron varias señales de alarma. En este sentido, el regulador singapurense ya impuso sanciones a la entidad por estas negligencias.
No obstante, Standard Chartered ha "rechazado categóricamente toda afirmación" realizada por los afectados en el caso y ha tachado a los liquidadores de ser "empresas pantalla sin actividad legítima".
"Cualquier reclamación de estas firmas carece de fundamento y Standard Chartered se defenderá enérgicamente de cualquier demanda iniciada por los liquidadores", ha explicado el banco a 'Financial Times', no sin antes recordar que han reforzado sus controles contra el blanqueo con "inversiones considerables".
Últimas Noticias
Irán advierte de "otra terrible y nueva ecuación de los precios de la energía" ante los ataques a la isla de Jark
Teherán responsabiliza a Washington y Tel Aviv por el aumento en el precio internacional del crudo, luego de los recientes bombardeos a infraestructuras clave en el golfo Pérsico, advirtiendo graves consecuencias para los mercados energéticos globales
Guterres lamenta la muerte de Habermas y afirma que "ningún filósofo influyó tanto" en él como el alemán
Un ataque con drones provoca un incendio cerca del Aeropuerto de Dubái
Equipos de emergencia trabajan para sofocar el fuego originado tras el choque de un artefacto aéreo no tripulado contra un depósito en la zona, mientras residentes reciben alertas de evacuación ante la amenaza de nuevos episodios violentos en la región
Trump pide acusar de "traición" a medios que difunden "información falsa" sobre la guerra con Irán
Durante una serie de mensajes en redes sociales, el mandatario estadounidense arremetió contra ciertos canales informativos por difundir versiones atribuibles a Teherán sobre el portaaviones Abraham Lincoln, advirtiendo posibles consecuencias judiciales y respaldo a investigaciones sobre licencias de comunicación
VÍDEO: Joan Laporta, reelegido presidente del FC Barcelona con el 68,18% de los votos
Tras cerrarse la jornada electoral en Catalunya y Andorra, el exmandatario fue respaldado por más de 32.900 compromisos, logrando una ventaja contundente frente a Víctor Font y quedando a la espera de asumir su nuevo ciclo en la entidad azulgrana
