Madrid, 28 sep (EFE).- El juez Santiago Pedraz ha acordado expedir órdenes europeas de investigación a Portugal e Irlanda para investigar varias cuentas y operaciones vinculadas al comisionista Víctor de Aldama en la causa en la que se investiga un presunto fraude de al menos 182,5 millones de euros en hidrocarburos.
Según el auto judicial al que ha tenido acceso EFE, se ha acordado expedir esta orden a Portugal con la intención de obtener información sobre nuevas cuentas detectadas, flujos opacos y la totalidad de extractos de la mercantil E.F. Iber Combustiveis.
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Esta empresa fue fundada por Claudio Rivas y administrada por Pedro Antonio Marín Alba, que también dirige Villafuel.
Esta semana, en un informe remitido a la Audiencia Nacional, los investigadores pusieron el foco en la supuesta operativa internacional de lavado de las ganancias que habría obtenido la trama, en la que también está implicado el socio de Aldama, Claudio Rivas, y la empresa Villafuel.
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Según fuentes de la defensa, Villafuel va a aportar a los investigadores toda la contabilidad de su filial en Portugal, para aclarar el destino de 14 millones de euros que están bajo sospecha en esta causa.
El juez Santiago Pedraz ya solicitó en 2024 a Portugal el bloqueo de los fondos depositados en ese país, si bien las autoridades lusas nunca informaron de si lo habían hecho, de manera que la UCO de la Guardia Civil reclama que se vuelva a requerir que bloqueen los fondos de cuentas de 14 empresas, tres de ellas administradas por Aldama y otras dos por un socio.
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La UCO en su informe detectó una maraña de movimientos bancarios y empresas con las que se transfirió presuntamente 78,3 millones de euros de cuentas españolas ligadas a Villafuel y suministradoras a otras portuguesas, y apunta a que la información aportada por Portugal ha permitido localizar, por el momento, "la entrada de 56.525.664,74 euros".
Por otro lado, el juez ha remitido también la orden a Irlanda tras la identificación de la UCO de la salida de 213.663 euros desde la cuenta de la sociedad portuguesa Letras e Contrastes LDA con destino a la firma Payward Europe Limited, con sede en Dublín (Irlanda), entidad matriz de la plataforma de criptomonedas Kraken.
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También se ha destapado, según detalla el escrito del fiscal Luis Pastor Motta, la salida de más de 500.000 euros desde las cuentas lusas de Diálogo Erudito Unipessoal LDA hacia la mercantil Jiahe Wanji Mining Limited, de Hong Kong (China), una operación que tendría como fin la deslocalización de los ingresos para dificultar el seguimiento de los fondos.
Según detalla este escrito, se han localizado, tras el estudio de las cuentas portuguesas aportadas, 765.745 euros retornados a España procedes de una cuenta portuguesa de Agarrobvio Unipessoal LDA hacia dos firmas españolas: Cacera Concejo S.L, administrada por Luis Alberto Escolano Marín, socio directo de Víctor de Aldama, y Armería Argalí S.A.
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Por ello, el juez Santiago Pedraz ha requerido a ambas compañías todos los contratos, justificantes bancarios, facturas de compraventa y los datos de identificación de los representantes de las firmas lusas involucradas. EFE
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