Palencia, 11 ago (EFE).- La Guardia Civil de Palencia ha desarticulado una estructura de blanqueo de capitales de una red criminal internacional dedicada a las estafas masivas mediante falsas inversiones en criptomonedas calculadas en 1,03 millones de euros.
Los agentes han identificado a seis personas, sobre las que pesan órdenes internacionales de busca, captura y detención.
La operación Jecay, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Palencia, se inició en mayo de 2025 a raíz de la denuncia de dos ciudadanos que aseguraron haber perdido cerca de 278.000 euros tras invertir en una plataforma fraudulenta de criptomonedas.
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La investigación, que ha concluido sus principales actuaciones policiales la pasada semana, tiene carácter internacional y ha implicado a ocho jurisdicciones: España, Francia, Reino Unido, Hong Kong, Ucrania, Seychelles, China y Singapur, país al que finalmente se dirigían parte de los fondos.
Según ha explicado este martes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, la organización captaba a sus víctimas mediante campañas publicitarias agresivas en internet, redes sociales y televisión, en las que ofrecía elevadas rentabilidades.
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Los estafadores se presentaban como asesores financieros profesionales y construían progresivamente una relación de confianza con las víctimas.
Los perjudicados creían estar invirtiendo en productos financieros reales y podían consultar aplicaciones en las que aparentemente sus inversiones generaban beneficios.
Sin embargo, las plataformas eran ficticias y los supuestos asesores no existían.
La organización utilizaba técnicas de ingeniería social para convencer a los afectados de que instalaran programas de control remoto en sus dispositivos, lo que permitía a los delincuentes hacerse con la supervisión de sus fondos y operar sin que las víctimas fueran conscientes del momento exacto en que habían perdido su dinero.
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El capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia, Pedro Luis Lorenzo, ha detallado que las propias víctimas abrían a su nombre las cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas y transferían desde sus bancos el dinero que pretendían invertir.
Una vez obtenido el control de los dispositivos y las claves, la organización dispersaba los fondos mediante cientos de transferencias y los mezclaba con el dinero procedente de otras víctimas.
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Los investigadores tuvieron que seguir el rastro a través de diferentes redes de criptomonedas y cambios de divisa hasta localizar una cuenta que funcionaba como destino final.
Esa cuenta estaba vinculada a una empresa ficticia con sede en Hong Kong y registrada en Seychelles. Desde allí, los fondos eran convertidos en dinero convencional y transferidos posteriormente a una entidad bancaria de Singapur.
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La Guardia Civil consiguió bloquear la cuenta de criptomonedas cuando contenía 1,2 millones de dólares.
Tras seis meses de trámites de cooperación internacional, esa cantidad ha quedado a disposición judicial y se han recuperado los 278.000 euros correspondientes a la principal víctima que originó la investigación, además de otra víctima que también reside en la provincia de Palencia.
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En total, los investigadores han analizado 5.650 transferencias y han reconstruido un circuito de blanqueo con un flujo superior a 1.200 millones de dólares, cuyo rastro se pierde en entidades virtuales radicadas en un centro financiero del Sudeste Asiático.
Además, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, unos 436 millones de dólares fueron canalizados desde la cuenta final de criptomonedas hacia el banco de destino, tal y como ha explicado el jefe de la UOPJ quien ha incidido en que "se han recuperado y puesto a disposición del juzgado 1,2 millones de dólares".
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La investigación ha permitido esclarecer once delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales, otro de falsedad documental y otro de pertenencia e integración en organización criminal transnacional.
Hay seis personas investigadas con órdenes de busca, captura y detención.EFE
aaf/erbq/aam
(foto)
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