Palencia, 11 ago (EFE).- La Guardia Civil de Palencia ha desarticulado una estructura de blanqueo de capitales de una red criminal internacional dedicada a las estafas masivas mediante falsas inversiones en criptomonedas calculadas en 1,03 millones de euros.
Los agentes han identificado a seis personas, sobre las que pesan órdenes internacionales de busca, captura y detención.
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La operación Jecay, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Palencia, se inició en mayo de 2025 a raíz de la denuncia de dos ciudadanos que aseguraron haber perdido cerca de 278.000 euros tras invertir en una plataforma fraudulenta de criptomonedas.
La investigación, que ha concluido sus principales actuaciones policiales la pasada semana, tiene carácter internacional y ha implicado a ocho jurisdicciones: España, Francia, Reino Unido, Hong Kong, Ucrania, Seychelles, China y Singapur, país al que finalmente se dirigían parte de los fondos.
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Según ha explicado este martes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, la organización captaba a sus víctimas mediante campañas publicitarias agresivas en internet, redes sociales y televisión, en las que ofrecía elevadas rentabilidades.
Los estafadores se presentaban como asesores financieros profesionales y construían progresivamente una relación de confianza con las víctimas.
Los perjudicados creían estar invirtiendo en productos financieros reales y podían consultar aplicaciones en las que aparentemente sus inversiones generaban beneficios.
Sin embargo, las plataformas eran ficticias y los supuestos asesores no existían.
La organización utilizaba técnicas de ingeniería social para convencer a los afectados de que instalaran programas de control remoto en sus dispositivos, lo que permitía a los delincuentes hacerse con la supervisión de sus fondos y operar sin que las víctimas fueran conscientes del momento exacto en que habían perdido su dinero.
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El capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia, Pedro Luis Lorenzo, ha detallado que las propias víctimas abrían a su nombre las cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas y transferían desde sus bancos el dinero que pretendían invertir.
Una vez obtenido el control de los dispositivos y las claves, la organización dispersaba los fondos mediante cientos de transferencias y los mezclaba con el dinero procedente de otras víctimas.
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Los investigadores tuvieron que seguir el rastro a través de diferentes redes de criptomonedas y cambios de divisa hasta localizar una cuenta que funcionaba como destino final.
Esa cuenta estaba vinculada a una empresa ficticia con sede en Hong Kong y registrada en Seychelles. Desde allí, los fondos eran convertidos en dinero convencional y transferidos posteriormente a una entidad bancaria de Singapur.
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La Guardia Civil consiguió bloquear la cuenta de criptomonedas cuando contenía 1,2 millones de dólares.
Tras seis meses de trámites de cooperación internacional, esa cantidad ha quedado a disposición judicial y se han recuperado los 278.000 euros correspondientes a la principal víctima que originó la investigación, además de otra víctima que también reside en la provincia de Palencia.
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En total, los investigadores han analizado 5.650 transferencias y han reconstruido un circuito de blanqueo con un flujo superior a 1.200 millones de dólares, cuyo rastro se pierde en entidades virtuales radicadas en un centro financiero del Sudeste Asiático.
Además, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, unos 436 millones de dólares fueron canalizados desde la cuenta final de criptomonedas hacia el banco de destino, tal y como ha explicado el jefe de la UOPJ quien ha incidido en que "se han recuperado y puesto a disposición del juzgado 1,2 millones de dólares".
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La investigación ha permitido esclarecer once delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales, otro de falsedad documental y otro de pertenencia e integración en organización criminal transnacional.
Hay seis personas investigadas con órdenes de busca, captura y detención.EFE
aaf/erbq/aam
(foto)
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