Madrid, 14 may (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal que funcionaba como la mayor banca clandestina que blanqueaba los beneficios de organizaciones de narcotraficantes y de trata de seres humanos, a través del método de la 'hawala', un sistema financiero milenario de transferencias informales de dinero basadas en la confianza y difíciles de rastrear.
La operación Karasu se ha saldado con 17 detenidos -15 de ellos han ingresado en prisión- que, según los investigadores habrían llegado a realizar movimientos económicos que superan los 21 millones de dólares. De hecho, en solo tres meses, con esta pseudo banca se realizaron 32 operaciones por un valor de más de 5,5 millones de euros.
PUBLICIDAD
La organización contaba con dos ramas diferenciadas, una de origen árabe que se encargaba de la recepción del dinero en cualquier parte del mundo, y por otro, la rama de origen chino que facilitaba el dinero en España bajo la petición de la anterior, una transacción por la que recibía una compensación en criptodivisas.
Los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y, concretamente de su sección contra el blanqueo de capitales, iniciaron las pesquisas sobre esta organización al seguir la pista al lavado de las ganancias -unos 10 millones de euros- que había obtenido una organización siria de tráfico de migrantes desde Argelia a Almería desarticulada en agosto. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Atrapados por el fuego en pocos minutos: el incendio en Los Gallardos (Almería) sorprendió a las víctimas mientras buscaban una salida en coche o a pie
El balance provisional indica once fallecidos, entre los que se encuentran cuatro británicos que fueron hallados en el interior de un vehículo
El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica
El organismo confirmó que “no consta” que haya estado colegiada en ningún colegio del territorio español y no está registrada como psicóloga
La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades
Los precios de los carburantes dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales
George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”
El autor combatió en la Guerra Civil española, uno de los conflictos que marcó su conciencia política y su posterior obra
La fruta que “se olvidó” en la Edad Media, controla la presión arterial y ayuda contra el estreñimiento
Este alimento destaca por sus vitaminas y minerales beneficiosas para la salud
