La empresa Rappi ha respondido a las investigaciones administrativas y los cargos formulados en su contra por la Superintendencia de Sociedades, por presunta violación de reporte de operaciones sospechosas. A través de un comunicado, la compañía ha aclarado varios puntos.
En primer lugar, Rappi ha enfatizado que la investigación no está relacionada con el desarrollo de “operaciones sospechosas” por parte de la empresa, como algunos medios de comunicación han mencionado. La investigación se centra únicamente en los dos puntos mencionados anteriormente.
En segundo lugar, Rappi ha explicado que la decisión de la Superintendencia de Sociedades se debe a una visita realizada el 19 de abril de este año, en la que se solicitó a la empresa dos acciones específicas: el nombramiento de un oficial de cumplimiento principal y suplente, y la implementación de ajustes a la matriz de SAGRILAFT y al Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) vigente en ese momento.
La empresa asegura que ha cumplido con estas medidas de manera efectiva dentro del plazo otorgado por la autoridad. Además, han adoptado otras medidas adicionales, como la contratación de un equipo experto en cumplimiento regulatorio y la implementación de procesos de auditoría interna y externa para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas.
En tercer lugar, Rappi ha aclarado que el pliego de cargos fue enviado por la Superintendencia de Sociedades el 13 de julio, antes de su divulgación pública el 17 de julio. La empresa ha destacado que ya se había nombrado a un oficial de cumplimiento principal y suplente, y se habían realizado los ajustes solicitados por la autoridad a las matrices antes de recibir el pliego de cargos.
Finalmente, Rappi ha asegurado que presentará su respuesta al pliego de cargos dentro del plazo legal establecido y señalando que la empresa está comprometida en colaborar con las autoridades y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Rappi tendrá que pagar multimillonaria multa
A través de un comunicado, la Superintendencia de Sociedades señaló que formulará pliego de cargos en contra de la empresa domicilios Rappi, por presuntos incumplimientos en las disposiciones del régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral, Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT) y la obligación de la cabal implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
De acuerdo a lo establecido desde la Superintendencia, la compañía multinacional colombiana habría incurrido en conductas empresariales que no corresponden con una sociedad de sus características, por lo que se le podrá imponer una multa de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo más de 230 millones de pesos.
Desde el organismo adscrito al Ministerio de Comercio, se resaltó la necesidad de inspeccionar, vigilar y ejercer control sobre las sociedades mercantiles. Precisamente, Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, señaló tras el anunció de los pliegos en contra de Rappi:
“En el marco de la política de supervisión de la Entidad, de las disposiciones de la Ley mercantil y las recomendaciones de las organizaciones y entes intergubernamentales, la Entidad continúa con el compromiso de verificar el cumplimiento de las directrices en materia del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, en aras de prevenir consecuencias negativas para la economía del país y para las compañías, que puedan traducirse en riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio”.
Al momento de realizar la redacción de esta noticia, la empresa domiciliaria no emitió ningún comunicado respecto a la decisión de la Superintendencia, aunque este no es el único proceso que afronta la compañía. La misma Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó hace unos meses a Rappi por un valor de 1.245 millones.
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