Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, podría ser extraditado a los EEUU

El fiscal de Miami Michael Nadler, que denunció al colombiano por lavado de dinero en 2019, ya habría comenzado las gestiones. El colombiano fue arrestado ayer en Cabo Verde

El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido este viernes por la noche en un aeropuerto de Cabo Verde. La portavoz del Departamento de Justicia estadounidense, Nicole Navas, confirmó el arresto y explicó que se efectuó en base a una alerta roja de la Interpol por “la acusación en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero”.

Ahora, las autoridades norteamericanas comenzaron las gestión para lograr la extradición. Según la periodista venezolana Mariana Reyes, quien comanda las diligencias es el fiscal de Miami Michael Nadler, que denunció al colombiano por lavado de dinero en 2019. “Las posibilidades de éxito en este proceso de extradición son altas. Sin embargo fiscales y diplomáticos se mueven con rapidez para evitar que Saab termine siendo salvado por el régimen de Nicolás Maduro como sucedió con Carvajal”, aseguró la reportera.

Es que Cabo Verde no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos y en la memoria de los funcionario norteamericanos aún están frescos los recuerdos del incidente que describe Reyes, 2014, con el antiguo jefe de espías de Hugo Chávez, el general retirado Hugo Carvajal. En esa oportunidad, el entonces chavista fue arrestado en la isla caribeña de Aruba, donde había sido nombrado cónsul de Maduro, pero logró evadir una orden de arresto de Estados Unidos por narcotráfico después de una intensa presión diplomática de Caracas. Carvajal permanece en libertad después de haber sido encarcelado y luego liberado en España.

Hugo Carvajal con Nicolas Maduro, cuando aún eran aliados.
Hugo Carvajal con Nicolas Maduro, cuando aún eran aliados.

Saab, acusado también del blanqueo de millones de dólares supuestamente producto de fraudes a través del sistema de control cambiario venezolano, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral en la isla de Sal. El presunto testaferro de Maduro viajaba en un avión privado que solicitó autorización para poder aterrizar en Sal con el objetivo de repostar combustible, pero rehusó precisar la procedencia y el destino final de la aeronave, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

Se espera que en los próximos días un Tribunal de Relación (segunda instancia) confirme el arresto. Existen dos en el país: uno en la isla de Santiago (donde está la capital caboverdiana, Praia), y otro en la isla de San Vicente (en el norte del archipiélago). El proceso de extradición puede demorar. Pero si se concreta, al colombiano le correspondería como lugar de reclusión el Centro Federal de Detención ubicado en el centro de Miami.


EL pasaporte colombiano de Alex Saab
EL pasaporte colombiano de Alex Saab

Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro. Nacido en la ciudad de Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con “cientos de millones de dólares”.

Las autoridades de EEUU también presentaron cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a los que acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia el 26 de agosto del año pasado.

El anuncio de su detención se produjo solo cuatro días después de que la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles que “harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab Morán a través de operaciones financieras irregulares”. Según esa institución, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están ubicados en Barranquilla.

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