Evasion Fiscal

El contador de Lozoya, ante la justicia: vinculan a proceso a Jorge “N” por ocultar ingresos al fisco durante cinco años

FGR acusa a excontable de Pemex por evasión fiscal de 28 millones de pesos entre 2014 y 2018

El contador de Lozoya, ante

La Justicia llevó a cabo 30 allanamientos en Sur Finanzas, la empresa ligada a la AFA y al “Chiqui” Tapia

Los operativos simultáneos -ordenados por la jueza Servini- se llevaron a cabo en oficinas y domicilios ligados a Ariel Vallejos, a quien se los investiga por maniobras con la compra de divisas

La Justicia llevó a cabo

Aduanas incauta miles de bienes y dinero en operativos recientes en República Dominicana

Las autoridades aduaneras reportaron la retención de una amplia variedad de mercancías, como electrodomésticos, prendas, armas y suplementos, bajo sospecha de importación irregular en distintas localidades del territorio nacional

Aduanas incauta miles de bienes

Cabezón admite que contrató al despacho Nummaria pero niega haber creado "laberintos societarios" para evadir impuestos

Borja Cabezón rechaza las acusaciones sobre maniobras fiscales y defiende la legalidad de su trayectoria profesional, remarcando que "he cumplido siempre con mis obligaciones tributarias" tras las revelaciones acerca de supuestas irregularidades vinculadas al caso Nummaria

Cabezón admite que contrató al

El PP carga contra Sánchez por la "ingeniería fiscal" de Borja Cabezón y le exigen que lo eche de la Ejecutiva del PSOE

Fuentes del principal bloque opositor exigen la destitución inmediata de un alto cargo socialista tras nuevas revelaciones sobre supuestas maniobras para eludir tributos, sumando presión al Ejecutivo en medio de investigaciones por irregularidades dentro del partido

El PP carga contra Sánchez

Los cuatro nuevos imputados en la causa Sur Finanzas quedaron en libertad, pero siguen bajo investigación

Se sospecha que ocultaron y destruyeron pruebas en el expediente que investiga lavado de dinero a través de la empresa de Ariel Vallejos, vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA

Los cuatro nuevos imputados en

Sur Finanzas: los detenidos reconocieron ordenes para borrar pruebas y la Justicia les ofreció ser “imputados colaboradores”

Infobae accedió a las declaraciones indagatorias de los cuatro imputados. Todos siguen detenidos. El juez Luis Armella investiga maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la financiera de Ariel Vallejo ligada a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia

Sur Finanzas: los detenidos reconocieron

La Justicia avanza sobre el borrado de pruebas y encubrimiento de la financiera ligada a la AFA

Hoy será interrogado el último empleado de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. En paralelo, los peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves

La Justicia avanza sobre el

La denuncia de ARCA contra la AFA por facturación apócrifa: todos los documentos y las empresas bajo la lupa

La investigación judicial expone comprobantes y circuitos financieros que comprometen a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y ponen bajo análisis operaciones por más de 375 millones de pesos

La denuncia de ARCA contra

Cayó una organización acusada de emitir facturas truchas: el fraude fiscal superó los $400 millones

Las autoridades realizaron 13 allanamientos en domicilios del AMBA y detuvieron a cuatro sospechosos

Cayó una organización acusada de

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Exalumna de José María Balcázar visitó su despacho y luego obtuvo orden de servicio por S/16 mil, revela Panorama

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Francesca Montenegro explicó por qué se cortó el cabello y terminó con Adrián Villar tras tragedia de Lizeth Marzano: ¿Qué dijo?

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Laura Spoya revela que aún tiene un diente fracturado tras choque vehicular y le sangra

La exreina de belleza explicó que no puede operarse el diente por ahora porque otra intervención médica prolongaría su descanso y necesita volver a trabajar

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Francesca Montenegro revela que Adrián Villar regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano: “Me dijo que no vio nada”

El testimonio surge en medio del análisis de chats y desplazamientos del joven después del violento impacto que provocó la muerte de la seleccionada de apnea de buceo libre en San Isidro

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Sorteo de La Tinka del 1 de marzo: consulta si tu boleto fue uno de los ganadores

El popular juego de azar La Tinka volvió a realizar su sorteo semanal. Consulta los resultados oficiales del 1 de marzo y verifica si eres uno de los afortunados ganadores

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