La Justicia llevó a cabo 30 allanamientos en Sur Finanzas, la empresa ligada a la AFA y al “Chiqui” Tapia
Los operativos simultáneos -ordenados por la jueza Servini- se llevaron a cabo en oficinas y domicilios ligados a Ariel Vallejos, a quien se los investiga por maniobras con la compra de divisas
Aduanas incauta miles de bienes y dinero en operativos recientes en República Dominicana
Las autoridades aduaneras reportaron la retención de una amplia variedad de mercancías, como electrodomésticos, prendas, armas y suplementos, bajo sospecha de importación irregular en distintas localidades del territorio nacional
Cabezón admite que contrató al despacho Nummaria pero niega haber creado "laberintos societarios" para evadir impuestos
Borja Cabezón rechaza las acusaciones sobre maniobras fiscales y defiende la legalidad de su trayectoria profesional, remarcando que "he cumplido siempre con mis obligaciones tributarias" tras las revelaciones acerca de supuestas irregularidades vinculadas al caso Nummaria
El PP carga contra Sánchez por la "ingeniería fiscal" de Borja Cabezón y le exigen que lo eche de la Ejecutiva del PSOE
Fuentes del principal bloque opositor exigen la destitución inmediata de un alto cargo socialista tras nuevas revelaciones sobre supuestas maniobras para eludir tributos, sumando presión al Ejecutivo en medio de investigaciones por irregularidades dentro del partido
Los cuatro nuevos imputados en la causa Sur Finanzas quedaron en libertad, pero siguen bajo investigación
Se sospecha que ocultaron y destruyeron pruebas en el expediente que investiga lavado de dinero a través de la empresa de Ariel Vallejos, vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA
Sur Finanzas: los detenidos reconocieron ordenes para borrar pruebas y la Justicia les ofreció ser “imputados colaboradores”
Infobae accedió a las declaraciones indagatorias de los cuatro imputados. Todos siguen detenidos. El juez Luis Armella investiga maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la financiera de Ariel Vallejo ligada a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia
La Justicia avanza sobre el borrado de pruebas y encubrimiento de la financiera ligada a la AFA
Hoy será interrogado el último empleado de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. En paralelo, los peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves
La denuncia de ARCA contra la AFA por facturación apócrifa: todos los documentos y las empresas bajo la lupa
La investigación judicial expone comprobantes y circuitos financieros que comprometen a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y ponen bajo análisis operaciones por más de 375 millones de pesos
Cayó una organización acusada de emitir facturas truchas: el fraude fiscal superó los $400 millones
Las autoridades realizaron 13 allanamientos en domicilios del AMBA y detuvieron a cuatro sospechosos
Una ex estrella de la Premier fue declarado en bancarrota: tiene deudas por más de USD 3 millones
La evasión fiscal e inversiones fallidas llevaron a la quiebra a James McFadden, quien hoy se desempeña como analista televisivo
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El jugador atraviesa su segundo semestre en el conjunto tapatío y suma actuaciones en el proceso mundialista
Fonavi: En marzo el Reintegro 5 definirá la edad de beneficiarios, por postergación del Ejecutivo
La sesión de la Comisión Ad Hoc debía definir los lineamientos y rangos de edad del pago del Reintegro 5 el jueves 26 de febrero, pero no se presentaron los representantes de Ejecutivo
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Una maniobra de emergencia permitió preservar parte del patrimonio cultural ubicado en la Biblioteca de Niscemi, mientras especialistas advierten que numerosos volúmenes continúan en riesgo
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La presidenta de México dijo que, en su momento, la FGR realizó una investigación sobre el caso
