Palma, 31 may (EFE).- La Policía Nacional de Palma ha identificado a dos hombres como presuntos responsables de una estafa que asciende a 700.000 euros y ha detenido a uno de ellos, mientras que el otro permanece en situación de búsqueda tras fugarse.
En un comunicado, la Policía explica que los presuntos autores se personaron en una entidad bancaria donde disponían de cuentas a su nombre.
Mediante el uso de documentación falsa y simulando ser los titulares reales de una cuenta bancaria perteneciente a otra entidad, formalizaron 4 órdenes de traspaso de fondos por un importe de 700.000 euros.
Los investigados, para desbloquear las órdenes de traspaso, formalizaron un plazo fijo y un fondo de inversión que debía nutrirse de los fondos provenientes de las órdenes fraudulentas.
Dado que dichos fondos se encontraban bloqueados, la entidad bancaria eliminó las restricciones, consumándose así la estafa.
Con el propósito de distraer el efectivo defraudado y disponer de él, los investigados lo transfirieron con premura a cuentas bancarias de otros bancos sujetas a su control.
La práctica totalidad de los fondos estafados se destinaron a la compra de vehículos, joyas y reintegros en cajero.
La entidad bancaria perjudicada, siendo conocedora de la estafa, pudo bloquear parte del efectivo defraudado.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones por parte de la Policía. EFE
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