La Audiencia Nacional ordena investigar las cuentas en el BBVA de un hijo de Obiang

Madrid, 19 sep (EFE).- La Audiencia Nacional ha ordenado investigar las cuentas que tiene en el BBVA Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que está siendo investigado en este tribunal junto a otros dos miembros del gobierno ecuatoguineano por el secuestro de cuatro opositores.

La sección segunda de lo Penal ha adoptado esta decisión en una auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que estima parcialmente el recurso de las acusaciones contra la decisión del juez Santiago Pedraz de no dar traslado a la Policía del informe que el SEPBLAC remitió sobre las cuentas del BBVA abiertas a nombre de Ovono Obiang, en las que acumulaba cerca de 800.000 euros.

Según recuerda el auto, en la pieza de Responsabilidad Civil de Carmelo Ovono Obiang abierta en esta causa, las acusaciones pidieron el bloqueo de las cuentas bancarias que éste investigado tenía en la entidad BBVA.

Se informó entonces de que, con anterioridad, había sido bloqueada una cuenta al constatar el ingreso de grandes cantidades de dinero en metálico (793.000 euros), sin dar respuesta satisfactoria del origen, lo que llevó al Ministerio Fiscal a solicitar al juez que se solicitara a su vez informe detallado de estas operaciones al SEPBLAC, que fue emitido el pasado 13 de marzo.

A la vista del informe, las acusaciones reclamaron un análisis de la Policía Judicial para que aclarara si se hizo uso de esos fondos en los hechos que se están investigando, "toda vez que pudieran haber sido utilizados para la persecución de los oponentes o miembro de la MLGE3R, o para espiar sus actividades en España, así como para facilitar sus secuestros".

El juez sin embargo se opuso al considerar que no había indicios del uso de esas cantidades en los hechos que aquí se investigan, y apuntó que tampoco "se está investigando ninguna operación financiera en este territorio".

Ahora la Sala, "sin perjuicio de asumir el criterio del Juez a quo, en el sentido de que no se están investigando las operaciones ilícitas a los efectos de un posible delito de blanqueo", entiende que del informe de SEPBLAC "se desprende la existencia de unas cantidades de dinero que el investigado Carmelo Ovono ha introducido en las cuentas del BBVA, cuyo origen no ha quedado debidamente acreditado".

Considera además que, pese a que parte de esos fondos se hayan destinado a la adquisición de patrimonio inmobiliario, resulta "pertinente y útil, dar traslado de tal informe a la Policía Judicial, a los efectos de investigar si el dinero ingresado por Carmelo Ovono, mas allá de que pudieran dar lugar a un delito de blanqueo de capitales,(lo que el SEPBLAC deberá valorar a los efectos de dar traslado a la Fiscalía en el ámbito de sus competencias), ha sido utilizado para favorecer la comisión de los hechos que se están investigando".

En este sentido, a la Sala le parece "de gran trascendencia" que parte de ese dinero se haya destinado a la empresa DERECK EDITA Y HERMANOS, investigada en la causa, teniendo en cuenta además que el investigado, titular del dinero, "es el secretario de Estado encargado de la Seguridad Exterior en Guinea Ecuatorial, es decir funcionario que trabaja para el Gobierno de Teodoro Obiang, e hijo del mismo"

Las cuatro víctimas que fundamentan la querella son el recientemente fallecido Julio Obama, Martín Obiang, Bienvenido Ndong y Feliciano Efa, que denunciaron que en noviembre de 2019 partieron de viaje desde Madrid a Juba (Sudán del Sur), pero fueron retenidos arbitrariamente y trasladados a Guinea Ecuatorial en un avión presidencial para ser encarcelados y torturados. EFE

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