Singapur, 21 jun (EFECOM).- La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, el banco central) anunció este miércoles una multa que asciende en conjunto a 2,8 millones de dólares contra cuatro grandes entidades bancarias de la isla por no disponer de controles de blanqueo de capital adecuados en relación con el fraude de la alemana Wirecard.
Los bancos señalados por MAS son DBS Bank, OCBC, Swiss Life Singapore y Citibank, el mayor de Singapur en número de activos, que recibió la multa mayor, de 1,9 millones de dólares, según informó hoy la entidad en un comunicado.
"Mientras la importancia de Singapur como centro financiero internacional aumenta, MAS espera que nuestras instituciones financieras mejoren sus controles contra los flujos financieros ilícitos", indicó Ho Hern Shin, subdirector de MAS de supervisión financiera.
Las otras entidades, Swiss Life Singapore, Citibank y OCBC, recibieron multas de entre 150.000 dólares y 450.000 dólares cada una.
La decisión de MAS se produce un día después de que un tribunal de la isla condenara por apropiación indebida de fondos a 10 y 21 meses de cárcel a dos exempleados de Wirecard Asia, la filial de la empresa de pagos electrónicos alemana en Singapur, las primeras condenas del mundo contra trabajadores de la firma tras su quiebra fraudulenta en 2020.
Wirecard, considerada una empresa modélica en su sector hasta que estalló el escándalo, se hundió después de que el consejo de administración revelara que 1.900 millones de euros de activos -una cuarta parte del total- que supuestamente se guardaban en cuentas de garantía bloqueadas filipinas, no existían en realidad.
El expresidente de Wirecard, Markus Braun, y otros dos antiguos directivos de la empresa se enfrentan desde diciembre a un proceso judicial acusados de falsificar los balances del grupo desde 2015, manipulación de mercado, abuso de confianza y fraude en banda organizada, lo que causó pérdidas a los bancos deudores de 3.100 millones de euros.
En 2020, MAS ordenó a Wirecard Asia cerrar todas sus operaciones en la ciudad-Estado asiática y devolver el dinero a sus clientes. EFECOM
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