Panamá firma dos acuerdos multilaterales para reforzar la lucha contra la evasión fiscal con criptoactivos

Según explicó el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, la reciente adhesión del país a dos acuerdos internacionales en materia fiscal apunta a evitar que la nación sea vista "como un eslabón débil" en la estructura global destinada a combatir la evasión y el fraude tributario. El país caribeño suscribió el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF MCAA por sus siglas en inglés) y la Adenda al Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Estándar Común de Reporte (Addendum CRS MCAA), dos instrumentos que buscan reforzar los estándares de transparencia fiscal y robustecer el intercambio automático de información vinculada con criptoactivos, según publicó el Ministerio de Economía y Finanzas panameño.

El medio oficial detalló que estos acuerdos fueron formalizados durante la decimoctava Reunión Plenaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, lo que coloca a Panamá en línea con un grupo de jurisdicciones que han decidido implementar nuevas prácticas de intercambio automático de datos en el sector financiero y digital. Estas iniciativas permiten mitigar riesgos relacionados con la evasión fiscal y el uso indebido de mecanismos y estructuras en el ámbito digital y financiero que reduzcan las bases imponibles de cada país, según reportó el Ministerio panameño.

Tal como consignó el ente, la entrada de Panamá a estos marcos multilaterales constituye una medida orientada a alinear sus políticas con las tendencias internacionales, aumentando la confianza de inversionistas, empresarios y organismos multilaterales sobre el compromiso del país con la transparencia. El Ministerio de Economía y Finanzas indicó en su comunicado oficial que esta acción representa una señal positiva para actores económicos y comerciales internacionales, al reflejar la determinación panameña para cumplir con compromisos vigentes y avanzar en los procesos de modernización jurídica en el ámbito financiero y tributario.

Al adherirse al CARF MCAA, Panamá se compromete a reportar y compartir información tributaria relevante sobre criptoactivos de manera automática, lo que permitirá rastrear movimientos financieros relacionados con activos digitales y prevenir su uso para fines ilícitos. Además, la incorporación de la Adenda al CRS MCAA amplía el estándar común de reporte ya existente, adaptando su alcance al ecosistema digital emergente, según detalló el Ministerio.

El Ministerio de Economía y Finanzas también subrayó que la intención de Panamá es mantenerse actualizada y al mismo paso que otros mercados financieros internacionales, en particular respecto a las obligaciones y expectativas impuestas por organismos globales en materia de transparencia y cooperación fiscal. Esto se traduce en la reducción de riesgos asociados al lavado de activos y la evasión mediante tecnología financiera, una preocupación recurrente tanto a nivel local como internacional.

La firma de estos acuerdos multinacionales se inserta en una estrategia más amplia de transformación regulatoria, mediante la cual Panamá busca fortalecer su marco legal financiero, evitar sanciones de grupos internacionales y preservar el buen nombre de su plaza en el mapa global. El Ministerio aseguró que el cumplimiento efectivo de estos compromisos representa un elemento clave en la promoción de la confianza y la colaboración internacional, permitiendo a la vez la atracción de inversiones y la integración a nuevos mercados comerciales.

De acuerdo con los lineamientos ya establecidos a nivel internacional, Panamá implementará los intercambios automáticos de información tributaria bajo estos nuevos acuerdos en los plazos determinados consensuadamente por la comunidad global. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, ese cronograma posiciona al país entre las jurisdicciones que han optado por anticiparse a los retos que plantea la economía digital, reforzando los controles y la cooperación ante las amenazas que plantea la evasión en entornos cada vez más sofisticados y digitalizados.

Según lo publicado por el Ministerio, esta evolución en la política fiscal panameña no solo se limita a la firma de acuerdos, sino que implica la adopción de instrumentos y metodologías para la supervisión internacional de flujos de capital asociados tanto a actividades ilícitas como a operaciones legítimas, concretamente en el espacio de los criptoactivos. Con esta acción, Panamá se prepara para participar activamente en la red global de colaboración, intercambio y fiscalización pensada para mantener la integridad de los mercados y los sistemas tributarios, de acuerdo con lo informado en los comunicados oficiales.

La iniciativa busca también dar respuesta a observaciones anteriores recibidas por organismos multilaterales respecto a la necesidad de avanzar en la transparencia fiscal, en tiempos en los que la integración digital y la innovación financiera presentan nuevos desafíos. Según expresaron las autoridades panameñas en su declaración, la decisión de adherirse a estos estándares permitirá prevenir la erosión de la base gravable y reducir los espacios para maniobras de evasión por medio de nuevas tecnologías y estructuras complejas.

El Ministerio de Economía y Finanzas enfatizó que estos pasos demuestran un esfuerzo sostenido del país para alinearse a las mejores prácticas internacionales en fiscalización, al tiempo que refuerzan mecanismos propios para garantizar que tanto las actividades económicas tradicionales como las digitales sean debidamente supervisadas y reguladas, tal como establecen los marcos multilaterales acordados durante el Foro Global.