La UIF dispuso el congelamiento administrativo de activos vinculados a la proliferación de armas de destrucción masiva
A partir de un decreto publicado esta semana, el organismo comandado por Paul Starc aplicó por primera vez esta medida
La UIF fijó las pautas para detectar el financiamiento de armas de destrucción masiva
La disposición impondrá la inmovilización automática de recursos potencialmente relacionados con individuos sancionados, con el fin de impedir su transferencia o manejo mientras subsista la inclusión en listas internacionales
El titular de la UIF viajará a los Estados Unidos para intercambiar información sobre la investigación que conmueve a la AFA
Paul Starc tiene previsto reunirse con las autoridades del organismo que investiga los delitos financieros en los Estados Unidos para acceder a los detalles de las sociedades y operaciones a través de las cuales se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia
La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales
El organismo dispuso lineamientos obligatorios para la colaboración entre entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la prevención de delitos financieros y cumplir con estándares internacionales de confidencialidad y uso restringido
La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados
La UIF denunció a un ex funcionario que se presentó como abogado de uno de los involucrados en la causa ANDIS
El organismo que dirige Paul Starc realizó la presentación ante la Oficina Anticorrupción. Acusan a Justo Greco Pahissa de haber sido propuesto para asumir la defensa de Eduardo Nelio González mientras todavía trabajaba en el organismo
Paul Starc, querellante en la causa de los Cuadernos: “Nunca vi tantos elementos probatorios ni una causa de esta magnitud”
El funcionario judicial remarcó la solidez de las pruebas reunidas en el expediente, el trabajo conjunto de fiscales y la expectativa de que la mayor parte de los fondos recuperados retornen al Estado. Los departamentos de Muñoz en Estados Unidos
El fiscal Paul Starc de la UIF, querellante en el juicio de los cuadernos: “La corrupción política y empresarial se necesitan entre sí”
El histórico investigador analiza el significado de la causa de cara al proceso que comenzará este jueves. El expediente como lección para la sociedad y el daño tal vez imposible de reparar
La Justicia investigará la denuncia de la UIF por la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado
El fiscal Carlos Stornelli decidió promover la acción penal luego de la demanda presentada por Paul Starc, titular del organismo
La UIF detectó la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado y radicó una denuncia penal
El organismo que preside Paul Starc comprobó que la divulgación de la información no provino de una filtración interna. Cuáles son los delitos y las penas que podrían caberle a los culpables
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María Pía Copello revela cómo Catitejas y Starbucks llegaron a un acuerdo de coexistencia de marcas
El registro de la marca Catitejas fue autorizado por Indecopi tras la firma de un acuerdo de coexistencia con Starbucks, descartando cualquier conflicto legal entre ambas partes y permitiendo que ambos productos convivan en el mercado peruano
Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026
El elenco ‘victoriano’ afronta el encuentro tras una destacada actuación en la primera etapa, mientras que el equipo del Callao buscará dar la sorpresa en Villa El Salvador
Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales
Una serie de postales compartidas por Rodrigo de Paul durante unas paradisíacas vacaciones desató la locura entre los seguidores. Las imágenes que dieron qué hablar
Los préstamos personales crecieron 44% en 2025, pero el ritmo se desaceleró en el cierre del año
El stock de créditos cerró diciembre con un saldo de $19,1 billones, impulsado por un primer semestre dinámico y una marcada desaceleración hacia el cierre del año.
Yeison Jiménez era uno de los artistas más cotizados: cuánto cobraba por concierto y por qué se quejaba del pago de impuestos
El cantante de música popular, fallecido el 10 de enero en accidente aéreo, justificaba su valor porque “a la gente le gusta ir a mis conciertos y se llenan”
