Departamento Del Tesoro De Estados Unidos

Cambios en Monómeros, la empresa del régimen de Venezuela que funciona en Colombia: Estados Unidos aprobó importante permiso pero los ingresos serán administrados por el Gobierno Trump

La medida, vigente hasta el 31 de marzo de 2028, establece mecanismos estrictos para el flujo de los recursos derivados de la actividad petroquímica

Cambios en Monómeros, la empresa

EEUU sanciona a responsables de una red de fraude en México que beneficia al Cártel Jalisco Nueva Generación

La administración estadounidense ordenó medidas financieras contra un complejo turístico, cinco individuos y 17 empresas mexicanos tras detectar una estafa que perjudica principalmente a ciudadanos mayores, con pérdidas multimillonarias y operaciones en varias regiones, según Washington y el FBI

EEUU sanciona a responsables de

EEUU sanciona a tres altos cargos de las RSF por su participación en el "genocidio" en Sudán

Washington anunció penalizaciones económicas a tres líderes señalados por crímenes durante la ofensiva en El Fasher, subrayando la gravedad de los hechos e instando a las partes implicadas a aceptar una tregua que permita asistir a miles de desplazados

EEUU sanciona a tres altos

Costa Rica refuerza la lucha contra el narcotráfico con incautaciones y operativos conjuntos en 2026

Durante enero y febrero de 2026, las autoridades de Costa Rica realizaron múltiples operativos que permitieron desarticular organizaciones criminales y fortalecer la cooperación internacional

Costa Rica refuerza la lucha

EEUU sanciona a una supuesta red de financiación de Hezbolá

Washington anuncia medidas restrictivas contra una organización acusada de operar con metales preciosos y dos implicados, uno de Irán y otro de Rusia, por su presunta vinculación con un movimiento libanés calificado de amenaza regional

EEUU sanciona a una supuesta

Estados Unidos impuso sanciones por la comercialización de drones de combate entre Irán y el régimen de Maduro

Las nuevas restricciones buscan obstaculizar el desarrollo y transferencia de aviones teledirigidos y tecnología asociada a misiles, involucrando a compañías como EANSA y otras firmas que proveen a los gobiernos iraní y venezolano

Estados Unidos impuso sanciones por

La Policía de Ecuador detiene a siete miembros de 'Los Lobos' en el sur del país

Siete sospechosos, relacionados con delitos de narcotráfico y violencia, fueron capturados en El Oro tras una operación que involucró tareas de inteligencia, según fuentes policiales, en medio del avance de la banda y su alcance internacional

La Policía de Ecuador detiene

El secretario del Tesoro de EEUU alaba que Santander haya cortado el crédito a Gunvor

Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, celebró la decisión del banco europeo de suspender los fondos a una firma vinculada al Kremlin, mientras la empresa anuncia cambios en su liderazgo y reestructura su gestión ejecutiva y accionariado

El secretario del Tesoro de

EEUU sanciona a un ex atleta olímpico canadiense, a nueve personas y nueve entidades por narcotráfico

La medida implica la inclusión de miembros de una organización transnacional que, según la OFAC, utiliza criptomonedas y empresas fachada para tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidios, ampliando recompensas e intervención internacional para detener a sus líderes

EEUU sanciona a un ex

México amplía sanciones a cinco entidades acusadas por EE.UU. de lavar dinero del narco

Autoridades identificaron transferencias por más de 1.000 millones de pesos y movimientos de fondos entre varios países, lo que llevó a bloquear operaciones de empresas vinculadas a una red criminal internacional, según informes oficiales y estadounidenses

Infobae