EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 28 de agosto: UIF presenta el seguimiento del caso de Genaro García Luna

La presidenta Sheinbaum dio a conocer que tras ganar demanda civil contra la familia Weinberg se recuperaron 5 millones 805 mil 693 dólares, los cuales estarán destinados a las escuelas en la montaña de Guerrero.

Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer el seguimiento legal del caso vinculado con Genaro García Luna, derivado de la denuncia presentada el 21 de septiembre de 2021 por la UIF y del análisis que permitió identificar un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:

Configuración del esquema — 2008–2018

• Celebración de contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas por $403,937,741 USD
• Presunta simulación de prestación de servicios
• Participación coordinada de servidores públicos y particulares
• Uso de empresas fachada (incluida NUNVAV, INC.)

Denuncia — 2019–2021

• La UIF presentó denuncia penal ante la FGR en diciembre de 2019 y demanda civil en Florida, EEUU, en septiembre de 2021
• Identificación de flujos financieros atípicos
• Coordinación interinstitucional (UIF – FGR – SAT – CNBV)

Judicialización — 2023

• Órdenes de aprehensión contra 61 personas
• Ejecución de 17 detenciones relevantes
• Inicio de audiencias iniciales y formulación de imputación

Consolidación procesal — 2025

• Presentación de nueva demanda civil en Florida, EEUU, en noviembre de 2025
• Asistencia jurídica internacional con: Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador

Caso civil cerrado — 2026

• Sentencia definitiva del caso Weinberg en Tribunal de Florida, EEUU, por un total aproximado de $578.5 millones USD

Los resultados y cifras que se presentan corresponden a personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada:

• Cuentas bloqueadas: 24,622 (7 mil 681 corresponden a integrantes de organizaciones criminales)
• Pesos bloqueados: 8,670,814,057
• Sujetos incorporados: 2,395

Impacto

• Se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales
• Se fortalece la coordinación institucional
• Se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas
• Inteligencia que protege a México

¿Qué hace la UIF?

• Detectamos operaciones financieras inusuales
• Analizamos la información y generamos inteligencia
• Incorporamos a los sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)
• Coadyuvamos con las autoridades del Gabinete de Seguridad
• Sujetos incorporados a la LPB por año 2024: 18 2025: 730 2026: 1,647

Resultados de la UIF

Sentencia

En prisión

• Cualquier delito ✗ No El artículo 38, fracción III, establece la suspensión de derechos mientras se cumpla una pena corporal (prisión).

En libertad

• Suspensión expresa de derechos
• Deudor alimentario
• Delitos contra la vida o la integridad
• Delitos sexuales o contra el libre desarrollo de la personalidad
• Violencia familiar
• Violencia política de género ✗ No El artículo 38, fracción VI, establece la suspensión de derechos por sentencia que imponga esa pena, o cuando la sentencia sea por delitos específicos establecidos en la propia Constitución.

El ministro Arturo Zaldívar presentó los motivos por los que se podrían suspender una candidatura, especialmente cuando existe una denuncia de por medio.

¿Cuándo se suspenden estos derechos? Artículo 38 constitucional

• Por estar en prisión preventiva.
• Por cumplir una sentencia condenatoria privada de la libertad.
• Porque le fueron suspendidos en una sentencia, incluso si está en libertad.
• Por ser prófugo de la justicia.
• Por tener condena por algún delito de los señalados en el artículo 38 f. VII: contra la vida y la integridad corporal; de índole sexual o contra el libre desarrollo de la personalidad; violencia familiar; violencia política de género, y por ser deudor alimentario.

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